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“买黄金送黄金”为噱头的炼鑫金业案破 涉案金额10亿元

作者:云南经侦 2022-09-20 11:26:58 参与跟帖(0) 浏览次数:204

直销之窗09月20日发布:2021年8月,麒麟公安分局经侦大队在日常工作中发现一条疑似组织、领导传销活动的线索,有关某个APP。经进一步核查后于2022年3月16日立案侦查,大队民警经过1个多月艰苦奋战、研判深挖、调查取证,查明该案全国涉案人员达17154人,涉案总金额10亿元,会员间存在上下级推荐关系,层级深度为66层,按照3层30人的打击标准,涉及23省870个打击对象,其中下线120人以上会员涉及17省共有279人。

犯罪嫌疑人林某、马某等人为筹划开展组织、领导传销具体实施犯罪活动,于2021年3月29日在云南省曲靖市注册成立名为云南某珠宝有限公司的空壳公司,作为传销活动全国运营推广中心,由张某担任法人,林某任董事长、秦某、马某任总裁,吴某任财务,以云南曲靖为中心辐射全国,在全国范围内借助互联网开展传销活动。

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该传销组织以在互联网空间设立的某APP为载体,以黄金为传销道具(黄金价格虚高40%),以“买黄金送黄金”为噱头,采用“九树九环”静动结合返利模式,以及“普通会员、营运中心、总监、经理”等四级动态返利模式,采用线上(微信、抖音等)宣传、线下(招商会、工作室)吸粉的方式,吸引参与者加入。

今年4月份以来,大队民警顶着疫情压力,跨越数千公里分赴深圳、珠海、浙江、福建等地对嫌疑人开展集中收网行动,在各地警方的大力支持和配合下,至2022年9月12日,最后一名主要犯罪嫌疑人林某也抓获归案。

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目前,“3.16”某珠宝公司网络传销案涉案的8名主要嫌疑人均已全部抓获归案,依法查封房产3套,扣押车辆3辆,扣押黄金3000余克,追赃挽损2600余万元。案件正在进一步侦办中。


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