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“双子新约”涉嫌虚假宣传被端,涉案金额高达14亿!

作者:比特财经网 2021-08-31 11:23:56 参与跟帖(0) 浏览次数:147
反传销之窗08月31日发布:“双子新约”这个盘子不知道大家还有没有印象,号称暗网的母子币项目,永不关网,又称是比特币亚父哈尔芬尼又一巨作。但好景不长,双子新约币价腰斩,大量账户被限制,最后跑路爆发维权。

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据最新消息,镇江市润州区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,近日对“双子新约”网络传销案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公诉。
技术“加持”网络犯罪
2020年5月,李某明知网络传销违法,还特意“钻研”新颖的传销模式并优化改进。期间,在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络传销平台,处心积虑聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本,并且租用云服务。
2020年8月中旬,该平台APP正式上线。
为了配合“双子新约”网络传销平台的运营,李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所,设置“通兑塔”。同时,将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。
截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。
“黑客”攻击延缓“崩盘”
检方介绍,为了吸引公众加入,李某等人还开发了相应的交易所,让“双子新约”网络传销平台产生的母币和子币在某G交易所和某K交易所内交易。同期,招募了王某、莫某等人对交易所进行维护和操盘,目的是人为操纵母币和子币交易价格,限制会员退出并从中牟利。
并且,在某G交易所和某K交易所内使用机器人程序,增加交易量,营造平台超高的活跃度,增加对公众的吸引力。
检察官告诉记者,“双子新约”1.0版本和2.0版本根本没有任何实际经营活动,根本不产生任何实际收益。而通过该平台吸收进来的资金,却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用,所以李某等人心知肚明,项目崩盘是迟早的事情。
2020年底,李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉,吸收更多的资金涌入。然后,自导自演黑客攻击平台,资金暂时无法取出的假象,安抚会员情绪。之所以延迟“崩盘”,实际就是割完最后一波“韭菜”跑路。
检查“建议”追赃挽损
该案作案手法新、涉案金额大,涉及人员多,润州区检察院第一时间派员介入。检察官介绍,通过5次案情会商提出18条侦查建议,引导公安机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点,重点对服务器代码、平台数据等入手,查明传销组织发展层级、投资运营和计酬方式,进一步厘清吸收的资金数额。
同时,承办检察官与律师加强合作,共同做好释法说理和政策解释工作。最终,促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿认罪认罚;13人主动退出违法所得共计4.47亿元。
镇江市润州区检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等,以涉嫌组织、领导传销活动罪对17名犯罪嫌疑人,分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。
目前,这一案件正在法院审理当中。
不管项目它宣传的多牛逼,你就看它模式就行,传销币肯定都是走模式的,纯静态你是赚不到什么钱,那么肯定就是离不开CX拉人头赚取分享奖励。但是这种模式很容易被操盘手内外双割。发这种项目也完全是为了收割智商税。


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