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虚拟“多金男”布下温柔“杀猪盘”,广西警方破获涉案金额超千万元特大网络诈骗案

作者:平安广西网 2021-09-05 13:07:07 参与跟帖(0) 浏览次数:104

反传销之窗09月05日发布:一伙分散在全国各地的犯罪嫌疑人结成团伙,在福建、广西、广东、安徽、浙江、内蒙古等多个省区市设立所谓的公司,在网络上共同实施诈骗。这伙人虚拟“成功男士”的身份在各类婚恋网站、社交平台添加30岁至50岁的女性为好友,通过建立恋爱关系、投资关系等方式,引诱她们购买该公司产品代理权,实施诈骗。柳州市公安局经过数月侦查,于8月12日成功收网,捣毁这个跨越多个省区、涉案金额超千万的特大“杀猪盘”网络诈骗团伙,抓获涉案嫌疑人85名。

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家庭主妇网遇“多金男”


2021年3月的一天深夜,柳州市公安局西环派出所接到市民李女士报警称:丈夫对她实施家暴,请求出警。民警到达李女士家中时,李女士向民警展示身上的伤痕,控诉丈夫王先生对其进行殴打。王先生则指着堆放在房屋墙角的一堆速食燕窝气愤地对民警说:“就是这点东西,她就花十几万元,还与别的男人有不清不楚的关系。”


民警进一步了解得知,李女士与王先生结婚10年,婚后夫妻恩爱,家庭和谐。女儿出生后,李女士便辞了工作,成为一名“全职太太”。


2020年12月,李女士在一个股票投资微信群里认识了一名叫“明哥”的男子,40岁的“明哥”自称是一家网络投资公司的老总,在全国各地都有投资项目,身家上千万。“明哥”主动加李女士为好友后,经常对李女士嘘寒问暖。温暖、贴心、帅气、多金,李女士对“明哥”的好感倍增,渐渐地“明哥”成为她平淡感情生活中的依赖。


“明哥”经常给李女士发自己在全国各地召开产品发布会、给公司员工作报告等视频和图片。得知李女士闲在家无事可做,“明哥”很热心地推荐了自己新成立公司的一个创业项目,经营网红产品速食燕窝。李女士表示自己是个家庭主妇,没有销售资源和渠道。“明哥”却安慰她说,现在公司业务发展迅速,要在多个城市设立分公司,他可以帮助李女士成为柳州的代理商,就算她卖不掉产品,公司也能帮助她组建网络向全国进行销售,“这是一个稳赚不赔的项目,而且公司实行的是网上销售,不需要店铺和仓库,在家中就可以赚钱”。


在“明哥”的一步步指引下,李女士背着丈夫将家中的十几万元积蓄购买、投资了燕窝产品,成为该公司的独家代理商。然而花了十几万元,李女士得到的回报却几乎为零,“明哥”许诺的总公司包销的承诺也如水中月、镜中花。


王先生得知这些情况后,气不打一处来,多次与李女士发生激烈争吵,忍不住还动了手,原本恩爱夫妻势同水火,和睦的家庭被搅得鸡犬不宁。

家暴案牵出千万元诈骗案

在调处这起普通的家暴案过程中,“成功人士”“网恋”“投资”,几个因素令办案民警敏锐地觉得李女士可能遭遇了网络诈骗。


在征得李女士同意后,民警备份了李女士的社交软件聊天记录。聊天记录显示李女士加入多个“网红燕窝成功经验实战群”,每一个群里都有“明哥”的身影,他在群中非常活跃,身上布满“老总”“成功人士”“千万富翁”等标签。


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种种迹象非常符合“杀猪盘”诈骗的典型特征。


杀猪盘,是近年来出现的新型诈骗类型之一,主要是指诈骗分子利用网络交友,通过婚恋平台、社交软件等方式寻找潜在受害者,通过聊天发展感情取得信任,然后将受害者引入博彩、理财等诈骗平台进行充值、投资等,骗取受害者钱财。“杀猪盘”是诈骗团伙自己起的名字,他们把受害人叫做“猪”,把建立恋爱关系叫做“养猪”,最后的诈骗行为叫做“杀猪”。


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为了深挖这起家暴案背后的玄机,第二天,西环派出所就将这个线索移交柳州市公安局河西责任区刑侦大队。刑侦民警立即围绕“明哥”的真实身份展开调查,通过数据比对,民警发现,“明哥”的网络IP登录地址均指向柳州市城中区一家名叫“旺得发传媒科技有限公司”(以下简称“旺得发公司”)的网络科技公司。经过近两个月的数据碰撞分析,以及背景调查,“明哥”的真实身份以及该公司的经营模式逐渐浮出水面。


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民警侦查发现,“明哥”其实是“旺得发公司”通过拍摄视频、网络直播等方式,包装出来的一个虚拟人设,“旺得发公司”极有可能是一个伪装得十分隐蔽的“杀猪盘”诈骗团伙。为了将这个犯罪团伙全盘挖出,一网打尽,柳州市公安局抽调了柳南公安分局、刑侦支队、网安支队、融水苗族自治县公安局等单位人员组成的专案组,由河西责任区刑侦大队为主侦单位,对该团伙展开深入调查。


五省区同时展开抓捕行动


经过缜密侦查,专案组查明了诈骗犯罪团伙的有关情况,该团伙成员分散于全国各地,两个主要据点在福建省福州市,犯罪团伙在福州市、柳州市、合肥市、杭州市等地设立主窝点与下级窝点,通过互联网交友的形式,以人设包装、诈骗话术、相互做托、烘托产品等方式,出售速食燕窝、健康涂膏等产品代理权,在网络上实施诈骗。


侦查期间,专案组远赴全国各地调查取证,将该团伙的核心证据一一查实。被骗群众300多人,涉案金额上千万元。


为确保抓捕行动顺利完成,柳州市公安局组织300多名民警奔赴福建、广东、重庆、内蒙古等地开展行动。


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今年8月12日,各地抓捕组民警布置到位,柳州总指挥部下达统一抓捕指令,各地抓捕民警迅速出击,共抓获嫌疑人80多名,缴获涉案电脑上百台,涉案手机400余部,查扣诈骗话术本、代理合同、涉案商品等涉案物品一批,案件实现了全链条打击的目标。


8月20日,柳州警方共抓获犯罪嫌疑人85名,其中54名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,相关在逃同案嫌疑人抓捕及现场提取扣押等工作正在有序开展中。

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检察机关通过远程连线方式,对小光作出附条件不起诉决定,并举行宣告仪式。



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