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应城:购买“云数贸”卡可获得股权分红?5名诈骗头目被送上法庭

作者:应城市人民法院 2021-11-14 12:05:36 参与跟帖(0) 浏览次数:239

反传销之窗11月14日发布:今日,应城市人民法院公开开庭审理一起以“民族资产解冻”名义实施犯罪,骗取被害人财物的诈骗案件。

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公诉机关指控,2019年12月底至2021年2月份期间,被告人黎某为获取非法利益,伙同被告人孙某英建立微信群,并谎称以“民族资产解冻”的名义在微信群里大量转发鼓吹关于购买“云数贸”卡可以获得股权、分红的虚假信息,诱骗群内成员购买“云数贸”卡等产品,骗取被害人现金共24000元。

其中,被告人黎某在收到被害人钱款、收货地址并扣除返利后,将钱款和收货地址通过微信、支付宝、银行卡转账的方式发给其上线被告人孙某英、张某甲、万某莲,由被告人孙某英、张某甲、万某莲安排发货。被告人孙某英、张某甲在获得返利后,将钱款和收货地址发给其上线被告人张某乙、甄某顺,由被告人张某乙、甄某顺负责发货,骗取被害人财物。

公诉机关认为,被告人黎某、孙某英、甄某顺、张某甲、张某乙以非法占有为目的,虚构事实,骗取被害人财物,数额较大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

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庭审中,法庭围绕公诉机关指控的犯罪事实依法进行法庭调查,控辩双方对案件证据进行举证、质证,法庭充分听取了控辩双方的意见。

该案将在庭审结束后择期进行宣判。

普法小知识:

1979年5月,中美两国政府在北京签订了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》,根据此协议,中国大陆居民和单位被美国政府冻结的资产,将由美国政府于1979年10月1日全部解冻

因此,早已没有民族资产解冻一说。“民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。

不法分子谎称中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些民间组织或企业对这些海外“民族资产”进行解冻,通过诱骗受害人启动资金、会员报名费或投资入股等实施诈骗,并许诺解冻后给予投资赞助者巨额回报,不断骗取钱财。

40多年来,以此为名实施的诈骗案件屡屡发生,且被害人以老年人居多,严重侵害人民群众财产安全,损害党和政府公信力,影响社会和谐稳定,一直都是司法机关专项打击的工作重点。同时,广大人民群众要切实增强识骗防骗意识,所有涉及“民族资产解冻”的项目都是虚假骗局,切勿相信,发现被骗立即报案。

“云数贸”是国内一种规模较大的传销模式,通常以高额返利为诱饵,要求参加者缴纳不同数额的费用,成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户,然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。

随着传销组织被不断曝光,传销也变换了很多时髦的说法,比如网络直销、人力资源运作等。有的传销组织甚至冠以相应“国家政策”、发展“民族企业”和参与“互联网金融”,投资“原始股”等名头,极力让自己看起来“高大上”“合法化”,具有极强的迷惑性和传播力,一些分辨力不强的群众往往容易上当受骗。

法官小提示:

广大群众要树立正确的理财观,通过合法渠道投资理财,我国根本没有任何民族资产解冻类项目及相关组织,凡是要求缴纳少量会员费、启动资金并允诺高额回报的项目,都要擦亮眼睛,提高警惕,避免上当受骗、造成财产损失。

同时,根据法律规定,转发、鼓动、宣传民族资产解冻类相关信息,或者组建相关微信群、招募会员、收取费用等也涉嫌构成犯罪,切莫因贪图小利沦为帮凶。


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