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推广“贝壳国际”虚拟货币平台被公安机关抓获

作者:伊春市伊春区人民法院 2021-11-30 18:27:22 参与跟帖(0) 浏览次数:151

反传销之窗11月30日发布:近日,伊春市伊美区法院公开审理王某云犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪一案。


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▲庭审现场



(一)组织、领导传销活动罪


2019年6月12日,被告人王某云在伊春市成立“贝壳国际”工作室。以提供虚拟数字货币(贝壳币)增值服务为名,宣传、讲解、推广“贝壳国际”平台,致使多人参与购买“贝壳国际”发行的虚拟货币并注册成为会员,参与者以购买最低人民币1000元平台发行虚拟货币获得加入会员资格,每个虚拟货币发行的价格为人民币0.25元,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据,诱导参与者继续发展他人加入,骗取钱财,扰乱了经济社会秩序。


“贝壳国际”平台主要设置持币增值、持币挖矿、多元挖矿三种主要收益方式。(一)持币增值收益:会员在该平台购买人民币1000元以上的贝壳币,每个贝壳币发行的价格为人民币0.25元,通过平台转换成SSC、SC、ISSC、CST等币种(每隔一段时间就发行新币种,根据平台当天的金额确定与人民币的兑换金额),以上币种价格每天涨一分,只涨不跌。(二)持币挖矿收益:会员持币10000枚以上自动开启,根据个人的持币量排名在当日全网会员的排名系数,每天根据一定“算力”(根据会员持币量的排名占比当天全网持币排名总和的比例,计算出个人系数乘以当日挖矿数量)奖励一定币数。(三)多元挖矿收益:又称团队挖矿,需满足三个条件:(1)个人持币10000枚以上;(2)分享2人以上;(3)年下单个账户满10000枚以上的所有业绩达16万枚,自动开启多元挖矿,根据团队持币总量占其他团队的比例,获得多元挖矿系数,平台根据该系数奖励平台币,下线人数越多、缴费金额越多,平台奖励虚拟数字币越多。


经上海辰星电子数据司法鉴定中心鉴定:王某云在贝壳国际组织、领导传销活动中所在层级为第7层,所有下线人数1414人,下级层数6层。


根据贝壳国际组织主犯罪地江苏省滨海市公安局提供的王某云下级会员明细表,王某云共直接和间接发展下级会员参与投资贝壳国际平台的实际人数为789人,其余625人只注册账号并未参与投资


经黑龙江桐博会计事务所合伙企业(普通合伙)司法审计,鉴定意见为:王某云“贝壳国际”账号,累计购买贝壳虚拟货币973,659.34元,售出1,197,839.94元,获得收益224,180.60元。王某云下级会员刘某某、高某等789名涉案人,共发展“贝壳国际”会员789名,累计购买贝壳虚拟货币52,021,795.72元,售出29,380,864.40元,损失22,640,931.32元。


(二)非法吸收公众存款罪


2016年12月份,被告人王某云在北京市龙脉虾城接触并投资“利荣小龙虾”项目,该项目是以潜江利荣贸集团和湖北利荣餐饮管理有限公司名义对外宣传建设特色小镇和出让利荣家餐饮直营店股权实施众筹,王某云在得知利荣小龙虾项目的经营模式后,于2017年3月回到伊美区(原伊春区)开始向多人介绍“利荣小龙虾”项目,并于2017年5月在伊春市某门市房内成立“利荣小龙虾”工作室,继续扩大宣传、讲解、推广“利荣小龙虾”项目。


利荣小龙虾项目投资分为静态奖金和动态奖金,静态奖金分为投资3360元、13440元、67200元、134400元,根据投资次按3倍、3.5倍、4倍、5倍杠杆放大倍数配参基数,每天按放大后的参股基数千分之一释放分红:动态收益分为直奖、对碰奖,代数奖、福利奖等传销形式的利度,鼓励以拉人头,退奖金发展下线并形成一定层级关系。


王某云在未经国家有关部门依批准的情况下,以湖北利荣集团投资项目伊春区域负责人的身份利用聚餐开会,旅游等手段,向伊区及周边不定人群,以夸大投资收益为诱饵,虚假宣传未经国家有关部门法批准的湖北利荣集团关产业。诱导投资人购买湖北利荣集团相关股份,非法收公众存款。


经黑龙江桐博会计事务所合伙企业(普通合伙)司法审计,鉴定意见为:1、王某云涉嫌非法吸收公众存款金额4,459,370.00元,其中有证据数额3,743,032.00元,无证据金额716,338.00元;2、投资人损失金额4,125,367.50元,其中有证据损失金额3,483,429.50,无证据损失金额641,938.00;3、王某云非法获利金额130,625.00。


经侦查,被告人王某云于2021年5月23日在北京市通州区张家湾镇姚辛庄村被公安机关抓获。


被告人王某云对所犯罪行认罪伏法,并留下来悔恨了的眼泪。


法院将择日宣判。



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