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案值近100亿元!全国首例“二维码套现”案告破

作者:扬子晚报 2021-12-01 11:23:50 参与跟帖(0) 浏览次数:178

反传销之窗12月01日发布:近日,扬州江都警方通报,警方从人民银行扬州市中心支行移交的一条线索入手,深度挖掘、巡线追踪,成功破获“4·08”特大非法经营案,已抓获犯罪嫌疑人15人,梳理涉案资金近百亿元。据悉,该案是全国首例利用商户收款码非法套现案件,嫌疑人作案方式前所未有,活动范围遍布全国十几个省份。


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工薪族银行卡每月出入数百万元


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2020年8月19日,人民银行扬州市中心支行向扬州市公安局江都分局经侦大队移送一条涉嫌洗钱犯罪线索:江都区人李某、广陵区人王某的银行账户异常活跃。

警方侦查发现,二人为普通工薪阶层,每月收入数千元,但两人名下的银行卡每月的出入金额都在数百万元以上,与各自收入水平明显不符。调查中,二人交代,他们发现不少银行都在推行便民政策,在工商部门注册的正规商户可办理收款二维码,免交易手续费,民宿、汽修厂等规模稍大的商户免收手续费的额度非常大。于是二人分别申请了大量信用卡,用家人的名义办理了多个工商执照,再申请多个商户收款二维码。二人将收款码共享,扫码套取大量现金,隔几天再将现金还进信用卡,反复扫码“消费”。

二人表示,疯狂“消费”达到一定额度以后,银行会返现。比如,某银行规定,该行信用卡一个月消费80万元,可以获得8000元的现金返利;消费换来的积分还可以换飞机票以及入住宾馆客房,因为,两人外出经常乘坐头等舱。对于积分可以换取的高档酒店客房,二人往往预定后再以折扣价格在网上抛售,从而获利。

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涉案资金巨大人员关系复杂

办案民警发现,二人除了使用二维码套现之外,还有近千万元来源于周某,而周某的账户里有1000多万元来源于吴某,吴某名下注册民宿,每个月有大量免手续费扫码收款额度。警方同时发现,周某有大量资金来源于朱某,而朱某名下有个车行,车行也是可以拥有大额度免手续费扫码收款的商户。这些人,均分布在湖北等外省份。

民警对相关数据进行大量研判后发现,该团伙长期利用二维码进行非法套现。越来越多的证据显示,其背后隐藏着一个专人组织、专人指挥的巨大犯罪团伙,涉案资金巨大,人员关系错综复杂。今年4月8日,江都警方成立“4·08”专案组,对该案以涉嫌非法经营立案侦查。

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团伙头目一人就套现十亿之巨

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今年4月15日,江都警方组织多种警力,分赴陕西西安,广东深圳,湖北襄阳、潜江等地。目前,15名核心犯罪嫌疑人均已被采取强制措施。

据悉,该团伙头目“老鬼”刚过而立之年,深圳人。2019年12月,他发现当地不少银行向商户宣传便民政策:申请收款码,较之以往的POS机,没有手续费。“老鬼”从中嗅到了“商机”:大量注册商户,申请大量收款码,帮别人套现,收取手续费。很快,“老鬼”就尝到了甜头,每月都有数万元“盈利”。随即,他将自己的妹妹、妹夫也发展起来,“家族生意”很是兴旺。二维码收款异常方便,把收款码拍摄后发送给“顾客”即可。为规避风险,“老鬼”需要更多的全国各地二维码,于是他和家人们在网上征集了大量代理商,在全国各地注册商户、申请二维码,进行分工合作,网罗“顾客”,其中就包括了扬州的李某和王某。

警方查实,截至案发,涉案上级商户注册人25人,涉案下级代理15人,涉及商户200余家,公司账户800多个,仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨,获利近百万。目前,案件还在进一步审理之中。


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