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资金达2亿元!利用“绿色篮子”手机APP组织传销活动被查

作者:安徽网 2022-03-05 21:12:47 参与跟帖(0) 浏览次数:211

直销之窗网03月05日发布:新安晚报 安徽网 大皖新闻讯 传销分子利用“绿色篮子”手机APP以拼团返利为噱头,通过设置推荐奖励、团队奖励等方式在全国各地大肆发展会员,平台买卖资金合计达2亿元……3月4日,记者从合肥市市场监管局了解到,该局建立网络传销联动打击机制,市场监管、公安机关定期互通传销线索、案源等信息,沟通研判案情,共商打击对策,实现信息共享打击同步。

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利用“绿色篮子”手机APP组织传销活动

合肥市市场监管局相关负责人告诉记者,去年9月,合肥市场存在一款“趣味拼团+社区团购”APP,涉嫌以拉人头方式发展客户。后因资金账户被冻结,客户无法提现引起大量投诉。合肥市、高新区两级打传部门立即会商,对关联企业进行核查,对法定代表人进行询问,并将相关涉嫌犯罪线索及时移送经侦部门开展调查。

经调查,2021年7月至9月,张某彪、陶某、何某等主要犯罪嫌疑人利用“绿色篮子”(后改名为“大家邦”)手机APP以拼团返利为噱头,通过设置推荐奖励、团队奖励等方式在全国各地大肆发展会员,按照“元帅—总裁—V7—V6—V5—V4—V3—V2—V1—团长—粉丝”顺序组成其网络传销多层级关系,通过网站、微信链接及自媒体等方式进行宣传推广。短时间内,该平台在全国发展注册账户64万个,会员8万余人,内部层级达127层,分布全国31个省、直辖市、自治区,平台买卖资金合计达2亿元。

2021年9月24日,合肥市公安局高新分局对张某彪等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查,三名主要犯罪嫌疑人均被高新区人民检察院批准逮捕。该案涉众量大、涉及地广,公安部以集群战役部署开展全国统一收网行动,对在逃的公司内部高层及发展层级中元帅、总裁、V7、V6以上级别等涉及25个省、直辖市、自治区进行重点打击。截止目前,已抓获31名犯罪嫌疑人。

合肥开展为期三个月的打击传销专项行动

为进一步推进打击传销工作,近日,合肥市打击传销工作领导小组印发《合肥市2022年打击传销“春季固守”专项行动方案》,决定自3月1日至5月31日,在合肥市范围内开展为期三个月的打击传销“春季固守”专项行动。

此次专项行动分为四个阶段。其中,3月1日至3月10日,召开全市打击传销工作会议,动员部署,研判评估春节后传销形势,提出打防对策。第二阶段集中摸排,3月11日至3月20日,围绕闲置房屋较多、流动人口密集的村镇、社区,全面、细致排查、梳理、掌握本地区传销活动情况;充分运用网上监测巡查、舆情分析、社会举报等资源和手段,广泛搜集、主动摸排网络传销线索。第三阶段打击整治,3月21日至5月20日,根据摸排的问题线索,逐一核查甄别,严厉查处和打击网络传销行为等。5月21日至5月31日,对专项行动工作和重点防范区域进行“回头看”。

行动要求,各地要锁住重点,严防传销活动回流反弹,坚持刑事打击与行政处罚并举、教育劝返与综合治理协同推进的打击模式,加大打击整治力度,对查实为传销出租屋的,严格落实“三停一换”管控措施。同时,要加大行政执法力度,依据《禁止传销条例》,对传销头目、传销窝点的出租房业主、传销人员等予以行政处罚,形成威慑效应。要打通难点,提升网络传销打击能力,积极研究探索打击网络传销工作的措施和方法,充分运用技术手段,加强对网络传销的舆情研判与案源线索筛查,力争在网络传销案件查办上取得新突破。

梅辰 陈从玲 新安晚报 安徽网 大皖新闻记者 徐琪琪



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