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厦门中院宣判一起“传销型”养老诈骗案 涉案金额3450万余元

作者:人民网 2022-07-19 21:59:31 参与跟帖(0) 浏览次数:276
直销之窗07月19日发布:近日,厦门市中级人民法院(简称厦门中院)审结一起涉及众多老年被害人的集资诈骗、组织、领导传销活动案,陈某令、张某军等6名被告人分别被判处十四年六个月至一年七个月不等的有期徒刑,并处相应罚金。


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庭审现场。厦门中院供图

法院审理查明,2017年10月以来,被告人陈某令等相继加入非法传销组织“亚元交易平台”。在无实际经营情况下,利用微信群宣传所谓“亚元”项目,以高回报为饵诱骗人投资。期间,要求投资者缴费加入会员,并按加入顺序形成层级,直接或间接以发展会员的数量及缴费金额作为返利依据,引诱参加者继续发展会员,以骗取财物。2018年2月,该非法传销组织被警方查获并依法关闭,但被告人陈某令仍以该平台名义,沿用其非法传销模式大量发展会员,相继非法募集资金1400万余元,可查明参与人员1400余人。

2019年3月,被告人张某军结识被告人陈某令后,为销售及推广虚假数字货币卡,加入了陈某令所谓的“亚元”团队进行宣传推广。同年10月,张某军又与吴某强商议虚构“中国梦卡+银币”收藏品,并与陈某令商定利用“亚元”平台宣传推广该虚假收藏品。截至案发,陈某令及其下属团队通过“亚元”平台,利用该虚假收藏品非法募集资金2050万余元,可查明身份的参与人数达3000余人。

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诈骗明细。厦门中院供图

厦门中院认为,该案是一起利用非法传销活动集资诈骗案件,被告人陈某令、张某军集资诈骗的数额巨大,均已构成集资诈骗罪,其余被告人则构成组织、领导传销活动罪。目前,查实的被害人达数千人,其中60岁以上的老年被害人逾400人,总计涉案金额3450万余元,已追赃挽回损失1100万余元。

值得关注的是,在涉案的6名被告人中,陈某令、张某军均为老年人,都不具备任何融投资理财资质。在加入非法传销组织后,意识到该组织的违法性仍不思悔改,还继续以低投入高回报为诱饵,打着响应国家政策旗号,以“亚元”“中国梦卡”等新概念新名词,移花接木、混淆视听,利用非法传销组织平台,吸纳包括诸多老年人在内的众多集资参与人。

厦门中院法官提醒广大市民,近年来,集资诈骗案件多发,新方式新手段层出不穷。特别是该案“以老骗老”的犯罪特征明显——老年投资者对数字货币等新兴事物认知不足、辨识能力不强,极易成为诈骗分子的“狩猎”对象。一定要通过正规、专业的渠道进行理财投资,要充分认识金融投资理财的专业性,切勿轻信“一夜暴富”的神话。一旦意识自己的行为可能涉及违法犯罪或被上当受骗时,要及时报案,及时止损,切不可自我麻痹、越陷越深,甚至再引诱他人落入陷阱。


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