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“百日行动” | 破获涉案2.3亿的虚拟货币传销案 抓获违法犯罪嫌疑人2140人

作者:南宁晚报 2022-07-28 16:28:10 参与跟帖(0) 浏览次数:125


全区统一开展社会面清查整治行动,打响全区“百日行动”第一枪(自治区公安厅供图)


      直销之窗网发布:7月25日,自治区公安厅召开线上新闻发布会,通报广西公安机关夏季治安打击整治“百日行动”工作情况,并发布了典型案例。其中,来宾警方破获一起涉案金额达2.3亿多元的虚拟货币网络传销案;北海警方捣毁一涉养老诈骗团伙;北流警方破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案。


       6月28日22时,全区统一开展社会面清查整治行动,打响了全区“百日行动”第一枪。行动期间,全区公安机关结合夏季治安形势特点,紧盯八类严重暴力犯罪案件,组织优势警力开展破案攻坚。截至目前,全区破获八类严重暴力犯罪案件273起、“两抢”盗窃案件1327起、电诈案件867起,打掉涉黑组织1个、恶势力犯罪集团1个和恶势力犯罪团伙1个,抓获在逃人员657名。


       针对以提供“养老服务”“民族资产解冻”“高息吸资”等为名侵害老年人合法权益的各类违法犯罪,全区公安机关坚持快查快结,对起底问题线索集中时间、精力和力量快速处置,如河池市公安机关成功破获一起特大系列涉嫌养老诈骗犯罪案件,抓获涉案嫌疑人55人,扣押涉案现金950余万元、涉案车辆4辆及银行卡、POS机等作案工具一批,冻结涉案资金2000余万元,涉案总金额超5000余万元。


       全区公安机关坚持把黄赌乱点整治作为净化社会治安环境的重要抓手,深挖案件线索,狠抓乱点整治,严查黄赌违法犯罪行为,共计侦办涉黄赌刑事案件150起,刑事拘留1110人,逮捕241人;查处涉黄赌行政案件1268起,行政拘留2190人。此外,为严厉打击毒品违法犯罪行为,全区公安机关开展了“互联网+物流+寄递”禁毒攻坚,共侦破毒品刑事犯罪案件13起,抓获毒品犯罪嫌疑人22人。查处吸毒人员1826名,强制戒毒737名。


       6月28日、7月9日和7月22日至24日,全区公安机关集中警力组织社会面清查巡查统一行动,其中,7月22日至24日连续三天全区范围内组织开展的夏夜治安巡查宣防集中统一行动,排查整改各类安全隐患1570个;抓获违法犯罪嫌疑人2140人,在逃人员107人;刑事案件立案253起,破获62起,拘留301人;查处酒驾1973起,醉驾192起,“炸街”扰民98起,着力维护夏季道路交通安全形势稳定。


       行动期间,全区公安机关还坚持和发展新时代“枫桥经验”,积极建立警民双向沟通渠道,多元化解矛盾纠纷,将隐患消除在萌芽状态。深化“百万警进千万家”活动,加强矛盾纠纷梳理,把婚恋纠纷、家庭矛盾、邻里冲突、工作债务作为工作重点,推动落实矛盾纠纷多元预防调处化解。化解突出矛盾纠纷4945起,有效解决引发重复警情问题2293个。


典型案例


01


利用虚拟货币网络组织传销


       近日,来宾市公安局在工作中发现,一犯罪团伙涉嫌参与互联网上一个名为TR外汇平台的网络传销活动。经研判,TR外汇平台以保险对冲模式炒外汇为名,大肆吸引会员投资,从而高额获利。


       该平台项目以其所谓的外汇投资操作为虚假噱头,实质是通过虚拟币收取入门费,以“拉人头”方式发展会员计酬返利、分红,组成上下层级关系的传销模式,其行为涉嫌组织、领导传销活动罪,涉案金额超2.3亿元。


       7月1日,来宾市公安局对贾某某等人组织、领导传销活动案进行立案侦查。7月14日,在自治区公安厅统一协调下,来宾市公安局调集100多名警力,分赴辽宁、河北、黑龙江和广西桂林等地开展统一收网行动,共抓获17名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案电脑、手机、车辆、现金一批,冻结账户涉案资金1100多万元,查封涉案资金购买房产28处。


02


常见干货“变身”名贵药材


       6月27日,年近七旬的李阿婆来到北海市公安局南康派出所报警称,其在南康镇南康中心市场附近被一名男子和两名女子合伙以卖假药形式诈骗现金14600元。接报后,该所立即开展案件侦查工作,并摸清嫌疑人的作案方式。


       该案嫌疑人共有6人,同乘一辆银白色面包车从玉林市进入北海市南康镇市场,并专门在市场路口附近选取老年人群体为作案目标。该团伙一旦锁定目标后便主动靠近搭讪,询问是否患有疾病并推销所谓的包治百病的药材。不少老年人深信不疑,频频上当受骗,报案人李阿婆就是受害人之一。


       据李阿婆回忆,其被该伙人诱骗至偏僻地段,因抵不住对方的百般吹嘘,便以100元的价格买了一袋“百花果”的药材。当她准备离开时,一名自称“医生”的路人凑上前来,表示想要根治疾病需要用“百花果”和一种名贵药材“五爪金龙”配合煎服,由于“五爪金龙”非常稀少,一两就要1万元。最终,李阿婆被“洗脑”,购买了14600元的药材。


       经分析研判,南康派出所民警于7月1日发现了嫌疑人的踪迹,并在玉林警方协助下,于次日凌晨抓获3名嫌疑人,当场缴获“五爪金龙”“百花果”若干。实际上,所谓的名贵药材“五爪金龙”是嫌疑人在北海海鲜市场上购买的市场价格70元一斤的海星干货,“百花果”则是常见的白果干。


03


多次盗挖古董瓷器倒卖获利


       7月6日,北流市公安局破获一起盗掘古文化遗址、古墓葬、倒卖文物案,抓获涉嫌盗掘古文化遗址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人刘某某、谢某某,以及1名涉嫌贩卖文物罪的嫌疑人李某,共缴获235件涉案古董瓷器。


       经审讯,从2018年至今,犯罪嫌疑人刘某某、谢某某多次到广西重点文物保护单位北流市郊区的山上盗掘古董瓷器,而后将挖到的古董瓷器通过线上、线下进行倒卖,且多次将挖到的古董瓷器卖给犯罪嫌疑人李杰,而犯罪嫌疑人李杰也多次将其从附近村民手上收上来的古董瓷器转卖给他人。


       经广西壮族自治区博物馆鉴定,该235件涉案古董瓷器中有2件为二级文物、2件为三级文物、230件为一般文物、1件为现代工艺品。


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