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江苏鑫时代接连6次成被执行人,执行标的累计近500万,涉嫌利用电信充值卡进行诈骗

作者:微商电商调研 2022-08-15 11:56:49 参与跟帖(0) 浏览次数:246

直销之窗08月15日发布:近日微商电商调研从中国执行信息公开网了解到江苏鑫时代电子商务有限公司以下简称鑫时代”)新增两条被执行人信息一条执行标的是182916一条执行标的是112957执行法院均为淮安市清江浦区人民法院立案时间为2022810


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除此之外微商电商调研还注意到202274-6日之间鑫时代还有四条被被执行人信息执行标的分别为28235643000003514036567加上新增的两条被执行人信息鑫时代执行标的累计已近500万元


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企查查信息显示江苏鑫时代电子商务有限公司成立于20161123法定代表人为陶士勇注册资本为3800万元人民币经营范围包括日常用品洗涤用品农副产品汽车保健品微商电商调研了解到鑫时代还有个一名为久得利的微信小程序但目前已经被禁用


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鑫时代缘何被列为被执行人或可以从中国裁判文书网上宋振祥江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》《刘雨江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》《许海霞江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事裁定书等多份多份判决书中发现端倪


宋振祥江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书显示原告宋振祥经熟人网名大红枣介绍202111月了解鑫时代产品及商业模式制度等内容92元价格购买被告面值为100元的电信充值卡购买后自己或者亲戚朋友可以用来充值话费也可以到电信公司翼支付APP上以97元的价格出售可获得每张5元的差价如自己不会操作可以交给被告托管也可以随进随出退还本金


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原告宋振祥从被告鑫时代处购买电信充值卡酒等货物并于2021124日至20211224日累计打款111680但到了20211224鑫时代以银行网控为借口不执行商业制度收款后未依约交付电信充值卡酒等随后陶士勇称身体不好需要疗养住院检查等拒绝退款


根据当事人陈述和经审查确认的证据淮安市清江浦区人民法院认定鑫时代未履行合同义务已构成违约并判决鑫时代于本判决生效后十日内返还原告宋振祥货款111680并承担利息


刘雨江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事判决书》《许海霞江苏鑫时代电子商务有限公司买卖合同纠纷民事一审民事裁定书中的情况与判决结果也基本一致


除了上述判决书外也有网友发布视频举报鑫时代利用电信卡进行诈骗通过视频可以了解到鑫时代的主要人员除董事长陶士勇外还有四人陶泓润系陶士勇儿子负责市场规划马建芹系陶士勇妻子负责U盾转账梁艳负责讲解潘秋羽负责发卡财务资金统计


网友发布的视频中还有鑫时代久得利酒卡相关制度的信息同时视频发布者称众多受害者也曾去各地派出所报案但均没有被受理


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微商电商调研还注意到鑫时代目前已经被淮安市清江浦区市场监督管理局于202229日列入经营异常名录原因类型名称为通过登记的住所或者经营场所无法联系的”。而且在上述三起买卖合同纠纷审理过程中鑫时代均未到庭答辩也未举证视为放弃抗辩权利综合判断鑫时代有卷钱跑路的可能


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通过以上信息可以发现鑫时代涉嫌利用电信充值卡进行诈骗事实上利用充值卡诈骗的事情在近年来屡有发生2021浙江省诸暨市检察院就对王某及其代理30余人以诈骗罪提起公诉王某公司通过微信招收下级代理售卖网络电话充值卡,公司以每张315元不等的价格将充值卡卖给第一层级代理人员,代理再发展第二层级代理层层裂变层层加价形成话费充值卡代理网络。 经审查,王某及其30余名代理通过上述方式进行诈骗,受骗者达70余名,涉案金额30余万元相较于鑫时代该案件的涉案金额要小很多


针对充值卡诈骗北京市消费者协会曾发出提醒手机充值卡的销售价格既透明又稳定充值卡在便利店等零售渠道都是以面值的价格销售批发价基本上在9.8折左右运营商如果想给消费者一定的优惠一般会通过资费标准的设计和调整来实现而不会去动手机充值卡的脑筋


微商电商调研也在此提醒大家不要轻信低价可以购买充值卡的谎言更不要因贪小便宜而吃大亏同时也要警惕类似的投资骗局


对于鑫时代涉嫌利用电信充值卡进行诈骗一事微商电商调研也会持续保持关注


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