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层出不穷的玉石骗局——天亿宝阁

作者:李旭反传防骗团队 2022-08-18 12:58:08 参与跟帖(0) 浏览次数:186

直销之窗08月18日发布:当收藏与互联网新零售碰撞,不法分子从中嗅到了新商机。购买翡翠玉石,不图佩戴、不为收藏,只是网上一买一卖,隔天就有2%收益,玉石还能委托商城寄卖,反复上架交易,月收入轻松过万。


通过购买一些廉价的艺术品作为噱头进行竞拍,并没有真实的交易行为,以滚动“拉人头”的方式发展下线,鼓动下线在平台充钱参与竞拍,以此来控制资金。大肆发展会员,鼓吹会员参与竞拍推高价格,就可获得高额返利?这是披着艺术品高价竞拍外衣进行网络传销的犯罪行为。

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近日,有网友李先生向我们反映,自己经朋友介绍在一个名叫“天亿宝阁”的公众号平台参与了玉石、书画等艺术品买卖活动,今天买,明天卖,每天都可以赚到2%的利润差价,自己有74万元投在里边,但不知道最近怎么了,该平台无法取现,疑似被骗。我们就此进行了深入的了解。


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天亿宝阁是何方神圣

据悉,“天亿宝阁”的公众号背后显示的公司营业执照名称是“天津汇海天成商务服务有限公司”。企查查上面显示该公司股东:王微(持股100%)监事:曹秋雨。然而经调查,却发现这就是一个空壳皮包公司,注册资本虽为100万,可实缴资本为零。

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“钱生钱”的诈骗套路


天亿宝阁宣传今日投入资金到指定银行账户内,待卖家确认,明日即可在银行卡上返还比本金更多的金额,大体意思就是钱生钱。平台每日10点35分-11点50分限时抢购,基本上一分钟秒没,可见被骗之人不在少数。抢购成功后,支付为个人对个人银行卡账户支付,并在平台上传支付成功截屏,待卖家确认后,交易成功。


下午13点可在平台支付2%上架手续费,第二天到银行卡上的金额=货品原价+货品原价*2%+货品原价*1%,依次工作日维度递增,且可额外收获粉丝订单金额的0.3%作为拉人奖励。邀请二维码可获得粉丝订单金额的0.3%。


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由于平台规则明确,前期李先生也确实从中获利,于是他从抱着试一试的态度,逐步对平台的信心大增,这也导致他丧失了警惕心,持续投入资金。不料,短短几个月,平台就无法提现了,连本金都无法取回。


经查,该公司通过多个途径宣传,并且设置了拉人提成,因此不少受骗者都拉着亲朋好友来一起做。在天亿宝阁收取足够的资金收手时,受害人才反应过来,自己被骗。


另一位受害者称,她是经朋友孔某介绍接触此平台,孔某描述公司合伙人之一跟她十分要好的朋友关系,公司有正规的营业执照,正规的办公室,且有什么情况会提前通知。


介绍人孔某从3月份参与此平台,每天钱都可以在第二天到账,疫情期间以此来维持家里基本买菜支出。因与朋友关系较好,比较相信,确实想赚些钱,所以加入此平台,但平台现已无法提现,所有投入的86万元均为网络贷款,介绍人无法提供任何解决方案,只让等待。面对每月巨大的还款压力,受害人无任何头绪,不知如何处理,只得恳请警察查明资金流向,冻结这些账户,尽量挽回损失。


然而几经咨询与等待,天亿宝阁的行为被认定有涉嫌传销的嫌疑,若被判定为传销,那么对于追回赃款非常不利。

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疑点重重的天亿宝阁

求助者们对该公司进行了大量的调查,发现该公司不但涉嫌传销,其他地方也是问题重重。

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1、公司资质:公司营业执照虽然包含许可项目:互联网信息服务;拍卖业务,但是平台属于盈利性网站,需办理ICP许可证,目前未查询到天津汇海天成商务服务有限公司有ICP许可证。


2、公司经营模式:平台参与者除了从自己的介绍人处获得消息,无任何消息来源。


3、通过打印银行流水发现公司营业执照法人王微和监事曹秋雨参与平台抢购,资金流向最终未知。


4、委托寄售服务协议中代卖是不符合实际情况,上架价格为平台设定无法修改。


5、服务协议中:因商家商品均为预售销售,参与抢购的会员在成功抢购之后,产品不支持退货;不可进行退货服务;以上两条款不符合竞拍法。


6、商品信息藏品归属人非真实姓名(自己编辑昵称)且拍卖中买卖双方无法沟通。


7、平台后台隐藏过往已完成的订单信息,疑似侵犯消费者权益。


8、从2022年6月17日周五平台货品抢购较慢,15分钟平台上架货物才售空;2022年6月20日至今银行卡未收到任何转入金额,且未收到任何竞拍物品。


9、目前后台无法查到未卖出去的货品的物流信息。


从平台销售李某处了解,作为公司的员工,粉丝订单金额超过100万公司奖励3000元,销售底薪为4500。

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截止目前平台给与了2个解决方案:


①等待重新启动,销售内部轮转,逐步拉新后慢慢加入,资金回款时间暂不明确。

②自己开公司,招聘销售,拉新,自己的钱会慢慢轮转出来。

这两个办法无论如何还是要继续之前的流程,并且继续投入资金。被骗过一次的受害者们,当然是不买单了。在报警之后,该事件已经立案,现在受害者能做的就是等待警方通知。可涉及众多,牵扯极广,至今还没有太大进展。


律师表示,自己在近年曾多次接触过类似案件,从网拍平台的运营手法再结合玩家们的说法来看,该平台涉嫌诈骗。


在网络平台上以各种理由进行拍卖、投资、买卖积分等五花八门的行为,具有很大的诱惑性、虚拟性和欺骗性。以返利为由,虚拟事实,隐瞒真相,诱导用户进行投资,目的是获取受害人的钱财,这种行为即诈骗。


同时,近年来犯罪分子诈骗手段层出不穷,诈骗手法也是五花八门,让人防不胜防。“一定不要贪便宜,尤其是在网络上这种虚拟的非官方的投资。”

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看到这相信您已经能明白,投资的东西是什么不重要,字画、玉石翡翠都是骗人的噱头,即便是一团空气也成立。为了利益,人可以不惧风险,选择性忽视逻辑漏洞,明知有巨大的风险,还争相入局。侥幸心理让人觉得自己可以挣一把,但当雪崩时刻到来,没有人能抽身而退。


警方提示,做任何投资的时候,都需要小心谨慎,选择合法正规的平台和机构。高利面前需冷静,如果执着于侥幸,想靠运气和胆量捞金,非常容易被不法分子欺骗。


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