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“玫瑰花水”延年益寿?“夕阳红”骗子团伙全国布线,涉案超7亿

作者:上海法治报 2022-10-08 14:51:21 参与跟帖(0) 浏览次数:182

直销之窗10月08日发布:近日,上海浦东警方通过缜密侦查,成功捣毁一养老诈骗团伙。值得注意的是,该诈骗团伙大量骨干自身就是老人,他们将目标放在同龄人身上,该团伙以所谓发展下线、集资返点并购买知识产权授权的名义,设置资金池吸引受骗老人将养老金存入指定账户,承诺到期本息兑付。经过初步梳理,案件涉及全国8000余名被害人,案值7亿余元。目前,嫌疑人蔡某等34人因涉嫌诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。




案发:

老年人为何到银行集中开卡?



今年3月,公安部门与银行系统联动打防电信诈骗平台,发现了一个怪异的现象:有许多老人结对来到银行进行开卡。老人们由于不会操作系统,便请求银行工作人员帮忙操作。老人们在开卡时还提出了很多额外的要求,比如要绑定手机号、开通数字证书,以及要绑定一个名为“同惠”项目的APP。为什么老人们都要绑定这个APP?经过银行工作人员询问,老人们表示他们都是在做项目投资。看到这些老年人动辄拿出一家老小身份证开卡,银行工作人员意识到不对劲,便向警方报警。


针对社会面的一些诈骗手法,近期浦东公安分局陆家嘴公安处积极牵头各属地派出所,紧盯社会面涉老诈骗新动向,发现了这一涉嫌诈骗传销公司。经过侦查,警方发现老人们投资的APP,有个7280项目。即投资7280元,就能获得145个积分。每人投资的上限是5个7280元。而当积分到达28000分,就能提现。在老人们看来,这个利率比可比存银行划算多了。于是,老人们便拉起了自己的老伙伴们,增加下线,从而加快积分获取速度。


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投资积分转“农票”


那么到达2万积分的老年人是否就能顺利拿回本金和利息呢?答案是否定的。为了将老人们的钱留着资金池中,让公司加大收益,该公司还进一步设置了扶贫农产品的投资项目,设立了所谓的“爱心生活馆”。公司自购了一些米面粮油供老人积分兑换。然而因为公司号称的只要投资7280元,在两年后就有高达2万多元的收益在前,老人们决定“眼光”放得更长远,拉人头的速度越来越快,一波波投资者前赴后继。


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据侦查员介绍,曾经是受害者的老人开始转型成为了团队的骨干,按照拉人头的业绩,完成了从“使者”、“天使”、“大天使”到“王者”的晋升。成为了团队长后,可以获得3%-12%的下线提成。


在“同惠”公司里,一面面敬老爱老的感谢锦旗,一幅幅“共创美好未来,实现共同富裕”的大幅标语,挂在一家专门从事扶贫农产品采购及养生产品的投资公司中。不少老年人就被这样的标语与装饰所欺骗,以为这是一家能够帮助老年人致富的优秀公司。实际,里面的诈骗分子们早已设好了看中了老人们的养老金,在逐步洗脑后,把钱款骗进自己的账户中。


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“玫瑰花水”在知交所技术上市


尽管有了所谓扶贫项目的“农票”,但该公司还玩起了技术流的“上市知产”,将“农票”转为了“水票”,进一步延缓资金兑付的时间。


根据初步获取的线索,陆家嘴公安处的民警深入侦查,发现该公司有一款“花本玫瑰花水”的投资项目。该项目,主要介绍“玫瑰花水”服用后有神奇功效。为了让该玫瑰花水更具有科技含量,诈骗分子们还绞尽脑汁,获取了所谓的外省市的“知识产权授权”。该公司表示会员只要投资50万,6个月后就将有100万元的回报。在向老年人介绍该产品时,既有知识产权的“硬核”证明,还有后台技术员专门为此设计了投资APP,并在APP的后台进行控盘操作,让投资的老年人以为投入了玫瑰花水的项目后就能稳赚不赔。有些初馋甜头的老年人们,还被该公司的诈骗分子持续洗脑,让这些老年人们作为传销者,不停吸纳新客户,并用新客户投资进来的钱拆东墙补西墙,维持公司的内部运转。却都是竹篮打水一场空。


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侦查员们通过进一步调查,查明了该团伙将主要窝点设置在周浦地区,其分支机构更是分布在全国多省多地。随之抓捕行动立即开展,侦查员们不仅远赴外省将犯罪分子抓捕归案,还一举捣毁了该公司位于周浦地区的“大本营”,当场查获历年账册等大量涉案数据,涉及全国8000余名被害人,案值7亿余元。现嫌疑人蔡某等34人因涉嫌传销、诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。现案件正在进一步审理中。


警方提示:不管骗子伪装成什么身份,绕多少圈最终目的都是“转账、汇款”,凡是涉及到钱财问题的信息一定要提高警惕,多加核实确认,切勿轻信他人,以免财产受到损失。一旦发现上当受骗,请及时报警并为警方提供线索。


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