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“特质卡”、“联合国人民军”、“泰康君盟”等骗局真相!

作者:利箭在出击 2021-07-02 18:07:46 参与跟帖(0) 浏览次数:211

反传销之窗07月02日发布:曾经不少中老年人特别相信“循环信用卡“、“特质卡”、“联合国人民军”、“泰康君盟”、“梦想基金”、“三代医保卡”、“红利卡”等等互联网项目,认为是“国家要发钱下来,提供了一次又一次的身份证等信息,最后一个个失望了,那么骗子们不收钱,这么做的目的究竟是什么呢?利箭从建瓯市人民法院公布的一起判决书中看到了真相。

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2019年6月左右,被告人邴某参与名为“循环卡”(后改名“红利卡”)项目。该项目虚构国家推动“2020打造七亿中产阶级”,“让老百姓手里有钱发”,“脱贫致富,民富国强”,“项目落地、会员使用该卡能够享受国家特殊待遇或者红利”等为幌子,诱使公民填报(姓名、性别、身份证号码、家庭住址、电话号码等)真实个人信息取得会员资格。

该项目采用会员、群主、群管、总监、大区经理、团队长、项目负责人的层级,各层级内设讲师、报单员或者统计员、助理的架构,将非法收集的公民个人信息逐级审核、统计、逐级上报。邴某为“循环卡、红利卡”项目“团队长”,负责授课宣传、下发通知、对其下属团队和其他个别团队的团队长、统计员以及其他类似项目搜集汇总的公民个人信息进行审核、排除重复信息,后将数据提供其“上级”,即所谓的项目负责人或者总统计员。经统计,被告人邴某非法获取公民个人信息252634条。

被告人王某美2019年6-7月间,参与名为“联合国人民军”民族资产解冻、“红利卡”、“泰康君盟”、“玺丽苑”、“特质卡”、“致富卡”、“贺然团队”、“梦想基金”等虚构的所谓国家推动“一带一路”等政策扶贫项目,该些“项目”假借会员可享受国家特殊待遇诱使公民填报个人真实信息(姓名、性别、身份证号码、家庭住址、电话号码、兴趣爱好、推荐人等)取得成员资格,并谎称会员推荐的人数越多在项目中的级别就越高,层级越高获利也就越多。王美某为所谓的“联合国人民军13支队3师2旅财务部部长”,还为“红利卡”陈凤珍团队(以部、厅、处、局为层级)“厅级统计员”,负责搜集、统计、排除重复信息和制作公民个人信息表格,后将汇总数据提上报其“上级”陈凤珍,或按陈凤珍指示上报项目总统计员。另外,王美美还为上述各个“项目”负责人、报单员收集的公民个人信息进行统计、排除重复信息,后将汇总数据提供给各项目负责人。经统计,被告人王某美非法获取公民个人信息517747条。

2019年下半年,被告人叶某参与名称为“特质卡”项目,该项目谎称以中国梦物质卡平台、一带一路等为幌子,假称公民只需要填报真实个人信息(姓名、性别,身份证号码、家庭住址、电话号码、兴趣爱好、推荐人等)就可成为会员,享受使用国家发放该卡的各种特殊待遇,且会员推荐的人数越多在项目中的级别就越高,层级越高获利也就越多。为了提升层级效率、获取更多的利益,叶某还报名参加了名为“15子公司承善内蒙”、“建瓯双创南平市1区5县”等类似项目,将各项目微信群中的公民个人信息下载、充作其推荐人数,通过该手段被告人叶某非法获存公民个人信息8879条。

2019年5月开始,被告人陆某参与名称为“2020”绿色工程项目、“联合国人民军”、“玺丽苑”、“三代医保卡”、“东方红网络直播平台”等项目,该些项目假称公民只需要填报真实个人信息(姓名、性别、身份证号码、家庭住址、电话号码、兴趣爱好、推荐人等)就可成为会员,享受国家各种特殊待遇,且会员推荐的人数越多在项目中的级别就越高,层级越高获利也就越多。陆某为了提升层级效率、获取更多的利益,将其参与的各项目微信群中的公民个人信息下载、充作其推荐人数,通过该手段被告人陆某非法获取公民个人信息19583条。

2019年下半年,被告人俞某梅参与“15子公司承善内蒙”、“建瓯双创南平市1区5县”等众多类似项目,该些项目假称公民只需要填报真实个人信息(姓名、性别、身份证号码、家庭住址、电话号码、兴趣爱好、推荐人等)就可成为会员,享受国家各种特殊待遇,且会员推荐的人数越多在项目中的级别就越高,层级越高获利也就越多。俞丹梅为了提升层级效率、获取更多的利益,将其参与的各项目微信群中的公民个人信息下载、充作其推荐人数,通过该手段被告人俞某梅非法获取公民个人信息18934条。

被告人邴某于2020年1月16日、被告人王某美于2020年1月18日、被告人叶某、陆某、俞某梅于2020年1月15日,被建瓯市公安局抓获归案。

上述事实,各被告人庭审中均无异议。并有搜查笔录、扣押清单、入库清单、说明,证人张某的证言,被害人江某、王某的陈述,被告人邴勇、王美美、叶力、陆飞、俞丹梅的供述与辩解、认罪认罚具结书,建瓯市公安局制作的现场检测报告、电子证据检查笔录、提取的电子数据,报案记录、归案经过、户籍证明、违法犯罪信息查询表等证据证实,足以认定。

经查,从邴某处提取其保存的公民个人信息,其中涉及建瓯户籍公民华某兴、江某、谢玲等13人且经核实均为真实信息。邴某所处所谓项目高层级别,其位仅次于项目负责人能轻松获取下属各层级非法收集的公民信息,而各层级架构中均设定有专门人员核实、排除重复的公民信息,故对于其获取公民信息的真实性与其他涉案相关人员供述相吻合。

关于邴某是否构成侵犯公民个人信息罪的辩护意见,依据相关法条的规定,并非只有向他人“出售”或者“窃取”公民个人信息才构成本罪。邴某明知所谓的“项目”未经核实,明知其未取得国家政策项目的正规授权、委托或者聘任,亦能明辨其从事的所谓项目收集公民信息流程、宣传等方式的违规、虚假性,仍非法获取、保存、向他人(所谓上级项目负责人、总统计)提供公民个人信息252634条,其行为至少符合以其他方式非法获取和向他人提供公民个人信息,情节特别严重的情形。

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建瓯市人民法院认为,被告人邴某、王某美、陆某、俞某梅、叶某违反国家规定,非法获取公民个人信息,其中被告人陆某、俞某梅、叶某情节严重,被告人邴某、王某美情节特别严重,各被告人的行为均已构成侵犯公民个人信息罪,公诉机关指控罪名成立。不仅侵害了不特定公民的隐私权还可能对社会大众的人身和财产带来巨大风险,严重损害了社会公众利益。依法判决如下:

一、被告人邴某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元。

二、被告人王某美犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元。

三、被告人陆某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

四、被告人俞某梅犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。

五、被告人叶某犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑一年三个月,缓刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。

六、扣押在案的各被告人作案工具手机、电脑等,由扣押机关予以没收。

提醒:保护好自己的身份信息,才不容易被骗!



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