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关于防范地方交易场所 开展非法期货交易活动的风险提示

作者:宜昌发布 2021-07-05 15:55:22 参与跟帖(0) 浏览次数:189

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反传销之窗07月05日发布:速看!宜昌发布风险提示 宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于防范地方交易场所开展非法期货交易活动的风险提示:


近来,一些具有现货交易资质的地方交易平台打着合法合规、国资背景的旗号,开展不用交割货物的商品仓单买卖业务,并承诺只要投入一定资金,通过买单卖单交易,就能获取固定高额收益。此类交易活动不同于正常期货交易,存在较大风险隐患:

(一)交易模式涉嫌违法。一些地方交易平台将权益按照标准化交易单位、标准化合约持续挂牌集中交易、将权益拆分为均等份额公开发行、权益持有人累计已远超200人等情形,宣传“永不交割”,其行为已脱离现货交易范围,涉嫌非法期货交易,违反了政府对其地方交易平台审批时的禁止性规定。

(二)运营模式存在风险。一些平台公司承诺投入一定资金,通过一段时间的买单卖单交易,在保证金不受损失情况下,获得固定收益,鼓励发展下线会员,如发展下线会员购买商品仓单达到一定数量可获得提成收益。上述行为具有非法集资、传销等违法行为特征。

(三)高额收益难以实现。收益资金主要源于平台赠送仓单价差和发展下线等补贴收入,不存在与其承诺回报相匹配的正当实体经济和收益,资金运转和高额收益难以长期维系。

(四)资金安全无法保障。该平台公司通过第三方支付渠道归集和支付会员“入金”“出金”,大量资金由平台公司控制,仅由银行存管而非托管,银行无法进行行为监控,存在转移资金、卷款跑路的风险。

此类平台公司运作模式违背价值规律,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。按照有关规定,参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应责任。请广大公众和商家提高警惕,增强风险防范意识和识别能力,防止利益受损。同时,对掌握的违法犯罪线索,可积极向有关部门反映。

投诉举报电话:
宜昌市公安局
0717-6449901
宜昌市市场监管局
0717-12315
宜昌市处非办
0717-6256102
宜昌市打击和处置非法集资工作
领导小组办公室




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