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警惕“以清退火币中国用户”为由的诈骗!

作者:洛阳市反诈中心 2021-12-03 16:58:39 参与跟帖(0) 浏览次数:112

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“比特币”

BITEBI

9月24日,人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,央行再次重申无论是金融机构还是非银行支付机构都必须“封杀”虚拟货币交易


国内大部分银行和支付宝已经官宣不再接受虚拟币交易,而没有想到的是,诈骗分子居然紧随其后,以注销、更改比特币账户为由,实施诈骗。


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近日有不法分子冒充“比特币交易平台客服”主动来电,针对拥有比特币账户的群体实施诈骗,理由为“根据国家相关政策,要求当事人配合注销比特币平台账号”,甚至用“对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,将依法追究刑事责任。”等法律法规来恐吓用户。

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真实案例

“刘女士,您好,为响应大陆监管政策要求,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,将依法追究刑事责任,所以我们现在正在对身份认证为中国大陆地区的存量用户进行有序清退……”


对方自称是“币安”软件的工作人员,以现在大陆境内禁止网上交易虚拟货币为由,要求刘妠注销“币安”软件内的账户

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电话里“客服”所说的内容与刘妠的真实情况基本相符,考虑到可能涉嫌到违法犯罪,刘妠就按照电话里“客服”的提示一步步操作了。


对方以指导刘妠操作为由,要求其下载“云会议”APP,并打开APP内的“屏幕共享”功能,随后对方要求查验资金流水,告诉刘妠无需转钱至其他账户,只需将钱转到本人名下另一张银行卡即可,于是在对方的“监视”和“指引”下,刘妠给自己银行账户进行了转账。


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刘妠这一系列操作后,不法分子登录了刘妠的手机银行,将卡内3万余元全部转了出去,此时刘妠意识到受骗,遂报警。


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