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GCG钜富老板丘富豪又被抓了!海汇国际多地警方通报,台湾12位领导人被捕!

作者:响哥 2022-01-29 16:27:22 参与跟帖(0) 浏览次数:233

直销之窗网01月29日发布:据马来西亚吉隆坡消息,1月5日,马来西亚警方宣布捣毁丘富豪操盘的GCG Asia钜富外汇投资骗局,丘富豪及另外9名男女被捕,还查获了各种物品,包括九辆豪车、64块手表和五块重达五公斤的金锭,估计价值近1亿2700万令吉。

该骗局以每周14%的高回报率,诱骗图快速致富的民众只需掏出最低100美元(约419令吉)就可投资赚钱。

GCG Asia首脑丘富豪现年40岁,拥有工商管理硕士学位,而其他9名嫌疑人(包括一名女性)年龄在29至64岁之间,分别关押在霹雳、雪兰莪、吉隆坡、马六甲和柔佛。其中四名嫌疑人还被发现有与欺诈有关的犯罪记录。

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在2019年的时候,马来西亚华裔男子丘富豪所属的钜富金融集团,因冒用洪森总理和柬埔寨中央银行名义进行虚假宣传,被判入狱一年,但随后又被减刑为5个月零6天,并于2019年10月25日下午被释放。

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海汇国际DRCFX 12位领导人,在台湾被抓捕,吸金超8亿新台币

原文信息:

警方逮捕成立「海匯國際DRC」吸金集團的郭姓女子等12人。(刑事局提供)日前有民眾向本刊投訴,指有一個來自馬來西亞的投資平台「海匯國際」悄悄進入台灣,更號稱團隊成員都是工研院博士、竹科高階主管、知名國立、私立大學教授、公司老闆等,在北部召開說明會誘導民眾投資入會,還有各種高檔聚會、遊艇趴吸引民眾參加,更稱可以「財富自由」;起先民眾被團隊所稱的高額獲利沖昏頭,後來在網路上找到各種負面消息,才就此打住。

刑事局偵七大隊組成專案小組追查發現,「海匯國際」在2018年時因在馬來西亞、中國均出現違法金融問題,已在去年上半年偷偷改名為「DRC」,並藉由「外匯保證金」作為投資標的吸金。1名51歲的郭姓女子,夥同49歲的陳男、55歲的吳女等人,在台北、台中等地設立簡餐咖啡廳或租用高級商辦,擅自經營期貨經理、顧問事業。

吸金集團宣稱「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術,鼓吹民眾投資。(刑事局提供)

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專案小組表示,郭女團隊以「DRC海匯國際集團」名義,舉辦實體和線上說明會,以「保證不會虧損」「每月獲利5%」「換算年利率高達60%」等話術,招攬民眾投資,經查台灣至少有2萬名會員加入,如以最低投資金額1,500美金計算,該集團至少已違法吸金逾新台幣8億元。

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海匯國際去年改名為DRC外匯平台,台灣已有2萬名會員。(刑事局提供)

專案小組於去年9月7日、12月21日進行拘提搜索,當場查扣郭女團隊的名下擁有的1,600萬餘元的預售屋、不法所得454萬餘元、港幣6.4萬元、美金1.2萬元、手機、筆電、投資說明資料等贓證物。

刑事局分析「海匯國際DRC」團隊的吸金詐騙手法。(刑事局提供)

警方訊後依違反《期貨交易法》《銀行法》等罪嫌,將郭女等12人移送台中地檢署偵辦,並呼籲民眾,凡未經政府特許,不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金集團多會利用說明會、親友口耳相傳,以「保證高獲利、提供高傭金」為餌,鼓勵民眾拉下線加入,有如違法吸金老鼠會,將導致血本無歸。

同样,海汇国际早已被多地方的官方通报风险预警:

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虽然海汇国际现在已经更改了马甲,摇身一变成为了DRCFX外汇平台,但是其外汇资金盘的本质不变,年底是各种项目的资金挤兑期,所以也是资金盘跑路的高发期,大家捂好自己的钱袋子,远离资金盘,欢欢喜喜过大年。


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