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“星链友店”原始股购10万元送5万股?苏州一位阿姨差点中了招

作者:央广网 2022-03-03 20:20:13 参与跟帖(0) 浏览次数:178

直销之窗网03月03日发布:央广网苏州3月1日消息(记者郑楚豫)尽管各金融机构和执法部门严防死守,但电信网络诈骗案仍时有发生。在疫情期间,不法分子蠢蠢欲动,近期,泰隆银行苏州蠡口支行的工作人员成功堵截了一起诈骗行为,帮助客户避免了资金损失。

银行的相关负责人说,作为直接面对客户的金融机构,泰隆银行始终以“守好人民群众钱袋子”为己任,与公安机关密切配合,重拳打击电信网络诈骗违法犯罪行为,切实保护好金融消费者的合法权益和人民群众的资金安全。

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图片来源网络

2月15日下午4点左右,正值苏州本轮疫情形势严峻时,一位老阿姨急匆匆走入泰隆银行苏州蠡口支行营业大厅办理汇款业务,服务经理陈洁按照流程跟客户询问“四必问一核实”。

当客户说要汇款买股票时,出于职业敏感性,服务经理陈洁在心里初步怀疑为电信诈骗,并进一步询问客户汇款的详细情况,阿姨说最近有一位熟人推荐她购买“星链友店”的原始股,一元一股,购买1万元送3000股、购三万送9000股,购5万送20000股、购10万送50000股,购买股票时间截至2022年2月15日。阿姨很焦急地说她今天必须把款项汇出去,过了今天就不能买了。

而且她是“星链友店”的会员,会员是她花5个350元买的,这个公司的股票只能会员才能购买,目前这家公司还没有上市,不过很快就会上市,到时候她的收益会非常可观,她很坚定地说:“一定没问题,这个投资进去赚得多,就算亏了我也认了。”听到这里,服务经理陈洁心里已经十分确定这是一起利用老年人想赚快钱的心理的电信诈骗,便对她说:“阿姨,您先不着急汇款,现在电信诈骗套路比较多,根据我们的经验来看,您可能遇到诈骗了,原始股外人很难买到的,毕竟这个也是您的血汗钱,我先帮您确认一下真实性好吗?”阿姨很爽快地同意了。

因阿姨要购买的“星链友店”股票的公司,跟收款公司“青岛康盛企业管理有限公司”无任何联系,陈洁先在“企查查”上搜索了这家公司。后又在网上搜索了关于“星链友店”的情况,网上显示“星链友店”打着“区块链”名义“拉人头”涉嫌传销。

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陈洁将搜索到的信息给阿姨看,阿姨并不相信,并表示推荐股票和这个APP的人她很熟悉,也十分信任,那个推荐人将她拉入了一个500人的群,群里每天都有不同的“老师”通过腾讯会议给大家讲课。阿姨打开手机微信展示给陈洁看群里发布的课程,说:“来,小姑娘,你也一起来看一下,这个课讲得真的非常好,教给我们很多赚钱的方法”。服务经理陈洁一看这个情况,阿姨明显已经被洗脑,就立马将事情报备给支行领导。

支行行长陈浩第一时间来到大厅了解情况,看阿姨还是非常“固执”一定要汇款,支行行长陈浩结合自己多年的从业经验,向其讲解类似诈骗案例、列举常见电信诈骗手段、将“企查查”上的收款公司情况一一给阿姨进行分析、在电视上播放电信诈骗视频让阿姨进行观看。同时上报运管部和安保部门,并拨打110报警。

在众人合力劝解下,阿姨终于打消转账念头。泰隆银行苏州蠡口支行行长陈浩说,银行网点始终高度重视电信诈骗防范工作,积极履行金融机构的社会责任担当,始终坚持以客户为中心,多次组织员工学习相关诈骗案例,使全员熟练掌握防诈骗要领,有力保障老百姓“钱袋子”,筑牢客户资金安全的“最后一道防线”。


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