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以“虚拟货币”和“区块链”名义非法集资的风险提示

作者:综合网络 2022-03-19 16:08:01 参与跟帖(0) 浏览次数:264
     直销之窗网03月19日发布:近日,银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发文提醒:


近期,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”、“数字资产”等方式吸收资金,侵害公众合法权益。. 此类活动并非真正基于区块链技术,而是区块链概念被炒作非法集资、传销和欺诈的事实。它主要具有以下特点:

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一、联网和跨界是显而易见的。依托互联网和聊天工具进行交易,利用网络支付工具收付资金,风险范围广,传播速度快。一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站,实质上是为国内居民开展活动,远程控制违法活动的实施。有个人在聊天工具群中声称,自己获得了海外优质区块链项目的投资额度,可以代为投资,极有可能是欺诈行为。这些非法活动的资金大部分流向国外,很难对其进行监控和追踪。

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二、欺骗性、诱惑性和隐蔽性。利用热点概念炒作要客户投资数字货币违法案件,大肆编造“高大上”理论,有的还利用名人V“平台”宣传,以空投“糖果”为诱惑,声称“币值只涨不涨”跌”、“投资周期短、回报高、风险低”,这是一种高度妄想。在实践中,不法分子通过在幕后操纵所谓的虚拟货币价格走势,设定盈利和提现门槛,非法牟取暴利。此外,一些不法分子还打着ICO、IFO、IEO等花哨的名义发行代币要客户投资数字货币违法案件,或者打着共享经济的旗号,用IMO的方式炒作虚拟货币,隐蔽性和混乱度很高。

三、存在多种违法风险。不法分子通过宣传,利用“静态收益”(从炒币升值中获利)和“动态收益”(从线下开发中获利)吸引公众投资资金,引诱投资者和开发人员加入,不断扩大资金池。,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为的特点。

此类活动以“金融创新”为噱头,本质上是“借新还旧”的庞氏骗局,资金难以长期维持运转。请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信炒作承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;如果发现违法犯罪线索,可以主动向有关部门举报。


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