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小心“网络投资”骗局 亿度投资平台已崩盘跑路

作者:李旭反传防骗团队 2022-08-04 17:33:10 参与跟帖(0) 浏览次数:248

直销之窗08月04日发布:近几年,公安不断宣传电信诈骗的各类案例、发布反诈提醒,但仍有不少市民遭遇电信诈骗并造成损失。

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近日,不断有受害者向李旭反传防骗团队反馈,自己在某APP平台进行投资,却突然平台关闭联系不上,无法取现,我们就此进行了深入的了解。

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据求助者杨女士称,自己于2022年4月份通过某平台认识上线黄某,并相互加了微信。过了几天,黄某让她帮忙完成一个下载平台的任务。起初,杨女士并未应允,但是黄某一直祈求,杨女士无奈就在黄某的指导下下载了亿度投资平台。

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他们对亿度公司的资质进行了一系列的包装,称其是在美国注册并拥有中国证监会批复的红头文件。香港也有亿度机构,让人们相信自己合规合法,可以放心投资。

4月11日黄某让杨女士在亿度投资平台上充值318元帮他完成一个小任务,杨女士购买了一个2天的新手项目。过了大概五六天,黄某又让杨女士投资其他项目,杨女士不想投资,黄某就一直诱导投资,说如果投资出了问题钱拿不出来,他会把所有损失补偿给杨女士。因为前期投资钱确实能提现并且可以到账,收益也很可观,杨女士就进行了后期的投资。在亿度的群里面,管理员也时常发布一些诱人的投资项目,群友在诱惑下纷纷响应。

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4月份至6月份杨女士陆陆续续投资了20余万元。到了七月份出了很多短期产品,黄某再次怂恿杨女士进行大额投资,并提出自己也要拿出资金在杨女士账户上合投。杨女士没经受住诱惑,和黄某一起合投购买了20万元的投资产品。

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7月20日晚,黄某给杨女士发了一个活动方案,7.20-31日,投资有奖品奖励,奖品很诱人。黄某又再次怂恿杨女士投资且担保本金,于是杨女士又陆续投资了40余万元。但是令杨女士没有想到的是,7月28日本该是投资回款的日子,早上七点,杨女士发现亿度平台登陆不了,黄某也联系不上了。联系账号均已注销,之前一起联系的会员群,也都被踢出去了。

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同时和杨女士遭遇一样的还有很多,王先生和郭先生也向我们反馈了同样的问题。他们也是通过各种渠道被人推荐了亿度投资平台,添加联系方式后,下载了亿度投资APP。他们所处团队的上线各不相同,团队管理员在平台上的投资产品收益很诱人,每晚8点还会有亿度讲师张鹏授课,主要围绕平台如何如何安全可靠,甚至由保险公司承保等等,对受害者们进行洗脑。


他们先后购买了几十万投资产品,确实前期收益都不错,也收到了投资分红。可7月28日早却登录不上平台,起初大家以为是网络维护问题。直到尝试联系之前推荐购买的江某、杨某却联系不上,大家这才慌了神。随即登录了之前江某添加的“会员群”,发现群里群友们都在谈论登录不上APP,且之前的群管理人员也均已注销账号,联系不上。

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据悉,和杨女士、王先生、郭先生一样遭遇的受害者远不止这些,他们均在不同的会员群,每个群里有几百人,涉及各行各业。


其中有一位宝妈受害者向我们透露,亿度团队加人微信骗取信任的手段有很多,她的上线也是受害者,最初是通过网上交友恋爱认识了她的推荐人,虽然说是网恋,可是每次视频都以摄像头损坏为由拒绝视频,只带着做项目,引诱其做推广拉人头,直到被骗才发现人财两空。


目前他们自发组成了亿度维权群,已向有关部门报案。但因为受害者分布在全国不同地区,分散性大,给有关部门办案也造成了一定的难度。

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求助者整理了一份名单,是目前他们统计的受害者名单及金额,初步统计以达到300人,其人数还在不断增加,每位受害者被骗的金额多则近百万,少则几万,可想而知亿度团队已经通过这种方式诈骗了多少钱款,名单上的每一个信息,都是一个被骗得血本无归的受害者家庭。

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近年来,国家对防范打击非法集资始终保持高压态势,国家对防范打击非法集资始终保持高压态势,2021年5月1日,国务院发布的《防范和处置非法集资条例》正式施行,防范和处置非法集资工作进入新阶段。警惕一些平台、公司及个人假借“投资理财”名义,以高额返利为诱饵,通过保本、高收益、无风险、有担保等虚假宣传,诱骗广大群众签订协议、跟进投资,实施非法集资活动。这些平台或个人不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的回报不匹配、资金安全无保障,其运作模式违背价值规律,资金运转和高额返利难以长期维系,一旦资金链断裂,参与者将面临严重损失。

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此前我们也就这类诈骗进行过一些报道,随着经济发展和投资观念日益改善,投资理财现如今已经成为大家生活中的必选题了,于是各类网络投资平台五花八门,类似的平台诈骗案件层出不穷,诈骗团伙利用人们的投机心理,借助虚假的网络投资平台,引诱、哄骗受害人将资金投入平台,不断设局骗取钱财。各种诈骗套路如出一辙。


警方提醒:注意核查证券投资平台是否正规


警方提醒投资者,注意鉴别正规证券投资平台:核查资质(可通过中国证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会查询合法机构的名称、具体信息及从业人员的执业资格);核实来电,可通过证券公司官网核查统一的客服热线;观察细节,“非法荐股”往往以“内幕信息”“黑马”“保证收益”等煽动性语言吸引投资者注意,或以承诺收益、保证盈利的夸大宣传来诱骗投资者;提高警惕,远离“非法荐股”。


警方分析

遭电信诈骗的钱款为何难追回?

为何难追回遭电信诈骗的钱款?


警方分析,骗子人数众多,大量诈骗团伙隐藏在国外,服务器多层代理;相比之下,警方警力分配难,基层警察数量固定,办案还涉及到各级的协调,办案成本就是一个非常现实的问题。


电信诈骗的犯罪分子十分擅长伪装。首先是地理伪装。骗子熟练掌握反侦察技能,善用各种伪装,隐去一切可能曝光自己身份的痕迹。其次是身份伪装。大量丢失、被盗的二代身份证以及黑市为犯罪分子提供了无数的身份信息资源,导致警方无法锁定真实的犯罪分子。而最难突破的是技术层面的伪装。浮动IP和改号平台是犯罪分子经常使用的伪装方式,有时即使查到背后真实身份,等警察到达定位地点后,现场很有可能只有一台被黑客控制的私人电脑。

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有时抓到骗子,但是追不回钱。这是因为电信诈骗的背后都有专业化的洗钱诈骗集团。这种集团用最短的时间,将同行骗来的钱取出,并用合法途径返还。集团分工明确、随时响应,只要有资金被查,相关人员立马撤退。


这些洗钱诈骗集团还有复杂的账户,骗到赃款后,通过银行账户和其他支付手段进行拆分转移,快速安全地将钱款变身,逃过法律制裁。


近期银保监会主席郭树清便表示:“在打击非法集资过程中,要努力通过多种方式让人民群众认识到,高收益意味着高风险,收益率超过6%的就要打问号,超过8%的就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。”


对于投资者而言,选择平台时需要谨慎对待,尤其是对一些羊毛平台更要特别留意,要记住平台的合规透明是投资中应该首要考虑的因素。不要通过不明链接或二维码下载App。不要随便进群,说稳赚不赔的都是诈骗。天上不会掉馅饼,坚信“高额回报”“快速致富”等投资理财项目都是陷阱。不轻信网络投资理财推介。对低风险高回报的投资建议提高警惕。


亿度平台的受害者还在陆续统计中,李旭反传防骗团队也将继续跟进,并提供相应帮助。


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