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涉案2亿余元 淮阴警方破获特大“民间自愿互助理财”传销案 抓获犯罪嫌疑人69人

作者:江苏法治报 2022-03-08 12:22:46 参与跟帖(0) 浏览次数:299

直销之窗网03月08日发布:近日,淮安市公安局淮阴分局历时4年多,辗转6省多地,行程5万多公里,成功破获一起以“民间自愿互助理财”项目为幌子、采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案,摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2亿余元,涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙,抓获犯罪嫌疑人69人。

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2016年8月,淮阴警方接到一传销案件线索,立即组织办案民警开展初查,发现该传销组织是以“资本运作”为幌子,采用“拉人头”方式、层层剥利的传统式传销。办案民警循着资金流,不断拓展延伸,先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地,调查银行账户2000余个。

根据各账户资金交易量的大小、交易频繁度,详细进行比对,梳理出该传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征(互助金、返利),并依靠这一重要特征,对资金交易明细信息进行详细甄别筛选、分类汇总,成功绘制出资金流向图,明晰了该组织是以淮安人为主,横跨河北、山东、江苏、江西、广西、福建等省份人员参与的特大型传销团伙。

在掌握违法犯罪嫌疑人确凿犯罪证据后,办案民警迅速对相关人员进行抓捕,先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地,累计出差300余天,抓获犯罪嫌疑人69人,形成谈话材料600余份,形成阅卷记录500余页、诉讼卷宗100余册。目前,案件正在进一步办理中。(记者 达佶 通讯员 王一森 张光前)


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