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【曝光】买保健品赠送股权?“大地店湾集团”罚没三千多万元还不收敛?

作者: 预防犯罪研究中心 2019-07-06 10:49:23 参与跟帖(0) 浏览次数:201

直销之窗发布:有百度贴吧网友咨询大地店湾集团是不是传销?说家里老人被人忽悠买银杏叶送股权,小编一查2017年就有报道该公司被罚没3000多万元,接下来看具体内容:



调查证实“上海店湾ppp”涉嫌传销,虚构央视采访宣传!


小编发现2017年初,越来越多原先打着数字货币、外汇概念的骗局团伙,开始改成PPP概念包装非法集资、传销模式。经过深扒的【上海店湾ppp】证实其运营模式涉嫌传销,不少微友向小编反馈上当受骗,下文揭露提醒更多人防范此类骗局。



混淆概念的【上海店湾ppp】包装传销



近期,陆续收到微友及读者来信反馈遭遇了【上海店湾ppp】理财骗局,投资500元,1000元,2000元三个等级,又送积分又送股权价值几万元,直接推荐一个人抽会费50%,报单抽10%,除此外做100万业绩荣升总裁,可拿公司年终分红10%。听完是不是一点都不心动?觉得很扯蛋简单骗局,下边先来认识下这骗局怎么包装的。





混淆概念,自相矛盾

  首先这骗局,自称自己不是资金盘、不是虚拟币、不是互助、更不是拆分盘、没有实物不需要囤货等,一句话你认为的骗局都不是(其它骗纸要笑尿了),啥都不是,那这TM是个什么东西?


  上海店湾XXX公司,注册资本9000万,国家重点孵化的基地项目,从自然人独资股改股份制,然后又神马速度的去注册了一家公司上海店湾网络XX公司,就这样互联网+ 拥有技术包装过去了。


  做的产业叫PPP,都是和国家战略合作,知名企业合作的,首先肯定是互联网+,然后是旅游+电子商务+保险咨询+股权众筹+景区开发+文化+新兴智能,特么还要在加上新能源项目,后边是等等。一切你想得到的,想不得的都链接完了。


  最后,要扯上与香港,国际XX战略深度合作,颠覆传统保险行业,口号就是“万众创新,大众自杀。这么牛叉叉的一家小公司,吃瓜的投资者赶紧投钱跳坑上当吧!

  O(∩_∩)O哈哈哈~




首先,这家公司【上海店湾ppp】宣传的开展多领域项目就是在违规经营,小编查了下他们公司经营范围许可,仅是计算机开发,商务信息咨询,日用化妆品等普通范围,所称的旅游和众筹不在经营范围内。



其次,小编在称是官网的 www.021dw.cn 等看到的宣传,已经股改制,那是凭空捏造,真相是“自然人独资”而不是控股股份,所以这一点在啪啪啪骗纸自己打脸。


第二点是,宣传中的注册资本9000万元,小编经查只不过注册资本是9000万元,并不是实缴(虚假出资注册资本,可能面临虚假出资作假调查),实缴截止期限2034年,终究要跑路骗纸实缴干嘛!再说有这个实力的骗纸,也不会做出这么小盘的资金盘骗局。


(所谓的注册资本,并未实缴,随意填写)



其次,【上海店湾ppp】在官网和各大宣传留的咨询电话,小编查询显示竟然是另一家原来机械的公司,并拨通打过去多次均无人接听要么就是无法接通,这节奏比10086客服还有繁忙,微信及读者可以自己证实下。




最后一点是【上海店湾ppp】宣传官网 www.021dw.cn 查询没有备案,域名购买也仅是2016年7月份左右,接入的服务器运营商设在加拿大,此类骗局通常此行为,是便于逃避法律打击和销毁证据。多数此类骗子,小骗局盘都是原来做其它骗局盘另立小山头的,所以技术不懂,就找到了提供一系列的的开发公司搞定,查到的【上海店湾ppp】由杭州一家 公司帮开发系统。


(互联网+ 大数据,竟然存储都跑到外国了)



事实胜于雄辩,【上海店湾ppp】多处马脚漏出,经不起任何真相推敲,相比其它大盘的骗局,这是小盘团伙开设的骗局盘,利用PPP概念包装传销、非法集资模式的骗局。


这里小编先给大家介绍下什么是 PPP,PPP简单的说就是公共基础设施,国家鼓励当地政府和社会资本合作,共同参与公共基础设施的建设(资本有钱,政府资源)



吹的在花哨,难掩盖传销模式真相




不管是任何商业模式,只看本质作为判断依据,吹的在花哨也没用。自称不是资金盘,不是互助盘的【上海店湾ppp】大数据,互联网+平台是怎么带领参与的投资者走向致负 负 负 负......之路的。



小编倒是听说过买一送一的,买一送三的,头回在网络骗局盘看到降价10倍享受同等价值财富的。原本投资500元、1000元、2000元三个等级的【上海店湾ppp】前天忽悠投资者继续投入和拉更多人,搞出了这么一招,三等级降价10倍只需50元、100元、200元就可同等积分,上万原始股,这明显的跑路特征,前者高价进入,后者低价进入就是损害后边的投资者旁氏骗局模式。骗纸告诉你赶紧买买买,剁手吧!因为2月16日就恢复原价,傻的继续投,骗纸只等收网跑路。


  【上海店湾ppp】投资等级

  VIP:500元,直推50%,排单10%,5千积分;

  白金:1000元,直推50%,排单10%,积分1万,拉两人送5千原始股;

  钻石:2000元,直推50%,排单10%,积分2万,拉两人送1万原始股。



首先听着名字就土渣渣,再者这原始股简直就是白菜价,原始股一般只会在未上市公司内部员工激励使用,不会这么搞。外加积分概念,跟其它骗局套路 一样,拿着积分可以购买保险,当地景区旅游(去看下谁收?),入住酒店,吃饭等等,在低智商话术总会有上当。


新闹剧又来了,跳楼价10倍让会员加大投入拉更多人外,骗纸一般都会在此刻造势,宣传元月要在央视三个频道同时播放广告,并且已经采访录制好了,和CCTV等电视台达成战略合作,真相是这样的吗?


还有自称是互联网+ N牛叉叉的新科技公司,背后这是啥?

这类只有在传统的商务公司才会出现,还求神拜佛,做此类骗局勾当不怕整天盯着?


(CCTV的采访记者竟然是这幅装扮和表情的?)


一个话筒标上CCTV等电视台字样就称是某某媒体采访了,但这妹子的表情已经出卖了她,不是媒体从业人员,这动作和姿势打分 0 分。还有深信不疑的投资者,标几个CCTV字样你就信了?去某宝看看,几十元都可以淘到这样的设备了,你想要那个台某宝店家还有私人定制哦!


(15年某微商干的闹剧,镜子画面出卖了她)



废话说了不少,能听懂的都已经辨别出【上海店湾ppp】就是打着PPP、众筹等概念混淆包装非法集资、传销模式的套路骗局,其运营模式符合《禁止传销条例》有关规定。


  根据《禁止传销条例》第七条规定,该平台【上海店湾ppp】以多层级发展下线,其奖金分配制度,具备金字塔模式,请参照下边法律条文规定说明。





《禁止传销条例》第七条

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。



再者,【上海店湾ppp】虚构的宣传,面临《广告法》相关规定的违法违规宣传。这样一个千篇一律,老掉牙的网络骗局投资者们也该醒醒了。


最后,提醒那些还抱着侥幸心理的投资者,你踏上骗纸贼船,翻船了你还往哪逃?回头是岸,想要参与的吃瓜群众,还是拉好上你的钱包,以免过年发小朋友的压岁钱都没了。注意保存证据,以便该骗局跑路后法律维权。


食药工质监管局:查处“上海店湾”特大网络传销案


9月25日,县食品药品工商质量监督管理局对立案查处的一起网络传销案作出行政处罚决定:对当事人上海店湾投资管理咨询有限公司、上海店湾网络技术有限公司作出没收违法所得31251659.10元、各处罚款1500000元的行政处罚。

 

今年2月,有群众举报石门县多名群众参与“投资”一个名为“上海店湾”的网络平台,怀疑是传销。经执法人员调查,这个该平台由上海店湾投资管理咨询有限公司、上海店湾网络技术有限公司共同营运,在网络上他们宣称其公司是“中国首家互联网+旅游咨询服务、净水净化设备、股权激励、电子商务(店湾商城)、文化、景区开发、新兴智能、新能源项目有机结合的兼容性企业”,现采用“店湾”股权激励模式吸收公众加入,加盟成为会员可分享长期、稳定利益。投资者除了可以根据其投资额获得回报之外,还可以通过发展会员获取佣金。通过高额回报诱惑、虚假宣传加上传销模式,当事人频频在网站、微信公众号、微信群进行推广宣传,不到一年的时间里,从不计其数的投资人手中卷走了巨额资金。

 

石门县食品药品工商质量监督管理局领导高度重视案情,迅速指令经济检查执法中队以案件查办为要务,选拔精干办案人员成立“上海店湾”专案组,全力开展调查取证。

 

此案属于新型涉众型传销案件,该“店湾”网络平台由系列网站、微信公众号、微信群、移动APP构成。组织者、领导者依托互联网使其传销活动更加隐蔽,所有入会手续在网上办理,会员资金采用对公账户和众多个人账户混同收取,所有返利经网银、支付宝、财付通转账,为逃避监管其将“会员管理系统”服务器也设立在香港,因此调查取证过程异常艰辛。查办中,办案人员先后多次辗转广东、广西、上海、浙江、江西等地开展调查,针对面临的新型网络违法行为的取证技术难点,调查人员在调查中不断向多方电脑网络技术人员学习、请教电子证据获取知识和技能。同时还与法院积极会商,充分运用《禁止传销条例》赋予的权利,依法申请法院对当事人的相关涉案银行账户和资金予以行政保全冻结。与金融部门充分沟通,对几十个涉案银行账户进行及时查询、分析和统计,快速调取了大量交易流水记录,固定了大量证据。此外,调查中还取得了支付宝(中国)有限公司和深圳腾讯计算机系统有限公司的大力支持,协助调取了相关涉案支付宝账户、财付通账户的交易数据、微信公众号、微信的注册资料。还与相关电子证据司法鉴定机构联系,及时对获取的电子数据证据进行鉴定、分析,确定了该传销网络的结构、人员、层级、资金等证据。

 

经过重重艰难,最终查明该“店湾”网络平台共吸收发展会员486028人,认定当事人获得的违法所得为31251659.10元,其组织策划互联网传销活动的事实成立。石门县食品药品工商质量监督管理局于2017年9月25日依法对刑事不予追诉的主体上海店湾投资管理咨询有限公司、上海店湾网络技术有限公司给予行政处罚。( 作 者:龙敏)


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