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3.7万余人受损本金约41.8亿元!大连“中扬联众”涉嫌非吸案最新通报来啦!

作者:大连高新公安 2021-09-15 14:42:20 参与跟帖(0) 浏览次数:195

关于“中扬联众”涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报


大连市公安局高新园区分局加大对“中扬联众”公司涉嫌非法吸收公众存款案件侦查力度,全力打击犯罪、全力追赃挽损、全力维护群众合法利益。


现阶段案件情况通报如下:


一、经聘请会计师事务所初步审计,目前该案件涉及投资人3.7万余人,未兑付金额约41.8亿元。


二、大连警方已将投资人的投资损失、获利等金额、流水明细,通过公安部云端集群发至全国各地公安机关,请投资人主动到当地公安机关仔细核对,并按要求如实提供相关证据材料。


公安机关在此提醒所有投资人:请投资人实事求是并依法提供投资证据材料,虚构投资事实、伪造投资材料等行为涉嫌违法犯罪,所有法律后果由投资人自行承担。


三、大连公安机关与全国各地公安机关正在有序开展案件侦办、全力追赃挽损:截止目前,大连公安机关查封房产18套(约15000平),扣押、冻结资金2400余万元,扣押车辆、游艇、钻石、珠宝首饰等若干,另冻结股权、扣押办公设备物品等若干。


四、根据相关法律《意见》等规定,向社会公众非法吸收的资金属于违法所得,以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用应当依法追缴,集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。


警方在此敦促相关人员依法退缴相关违法所得。相关违法所得可以向当地公安机关退缴,也可以联系大连市公安局高新园区分局案件负责人邹警官,联系电话:041188053772


大连市公安局高新园区公安分局

2021年9月10日


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