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警惕大连山海集团、山海慧涉嫌向老年人非法集资

作者:新快观察 2022-04-10 21:23:37 参与跟帖(0) 浏览次数:142

直销之窗04月10日发布:据大量市民向新快观察爆料,大连山海集团涉嫌向老年人非法集资,我们就此展开了调查。

大连山海集团或者应该叫“山海慧”,因为大量关联公司都是以山海慧开头。山海集团主要有山海控股集团有限公司、大连山海商贸有限公司、大连山海慧发展(集团)有限公司、大连福慧国际旅行社有限公司、辽宁山海慧大药房连锁有限公司、大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司、大连山海慧医药连锁有限公司等多家公司。


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知情人士向新快观察透露,大连山海集团主要利用旗下旅游和药房吸纳会员资金,以旅游为例,其通过在各地分公司邀约老年人参加其旅游线路,在旅游途中通过讲座引导老年人进行入会投资。其投资以万为单位,储值一年以上可以返本付息,投资十多万一年可获得一万多的利息,投的越多利息越高。

大连山海集团实控人为周志峰,其曾亲自控股大连山海夕阳红旅行社有限公司,以此公司从事旅游吸纳资金,之后该公司被注销,由大连福慧国际旅行社有限公司、大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司等为主体进行旅游吸纳资金业务,周志峰则不再直接持有这些公司股权,新快观察发现,其药房也是通过会员和入股模式吸纳资金。

由此可见,大连山海集团通过旗下多个公司吸纳资金的行为已经涉嫌变种非法集资。不光如此,大连山海慧医药连锁有限公司还因阻挠劳动监察部门的调查被罚款,辽宁山海慧大药房连锁有限公司则被查出套取医保基金,骗取医保基金的行为被罚款。新快观察提醒广大市民远离非法集资,我们也将持续关注此事。


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