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“水之美”无法提现,再现马来西亚MBI惊天骗局!

作者:反传防骗联盟 2022-08-12 21:52:06 参与跟帖(0) 浏览次数:178

直销之窗08月12日发布:近日,大批水之美机构的受害人向反传防骗联盟实名举报该项目提现端口停滞,大小团队长纷纷失联或各种借口推脱,会员群纷纷解散的状况。据受害者讲述,他们是一群被联合诈骗的受害者,被骗的金额巨大,目前生活已濒临妻离子散、家破人亡的绝境了。

 

据悉,该项目的头目基本都是大连人,所以被骗的最多的也是大连人,据受害人自发统计的数据,光大连被骗的人数就近三万,全国有5万多人参与了此项目,从提供的数据来看,仅一个群接龙被骗的金额就接近数亿元人民币了。


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(来源于投诉群,部分截图)

 

水之美究竟有怎样的魅力,能让如此多人纷纷大金额投资到里面?他们又是怎样一步步的进入这个骗局的?反传防骗联盟初步与维权成员探讨了事件的真相。


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投资人入坑案例1


我是2020年十月份去的大连,推荐人是她来北京时认识的女孩,大连人,后来回大连了,一直有联系,2020年十月份聊天,她说没事过来大连玩,我就过去了去她家的第二天,就有个老太太找她,俩人一直就说水之美,井喷,账号,后面还有人给讲课,讲怎么投,怎么开户,怎么复投,第一次多少钱,复投几次后,本金翻倍,一年翻好几翻。后来回家后,她一直给我说这些,听着确实不错,我说可以试试,我钱不多,开始开户只是投资了四万多,那是十一月九号。后来十二月初又说有个爆喷活动,买一送一的,我就又投了两个爆喷。

 

投资人入坑案例2


我是马X凤,和孙X英是2019年在一个易物活动中认识的,因为活动时我对她有过帮助,20209月她说可以帮我,通过她转让账户给我参与井喷的方式,在3个月就能帮把我现在的投资本金,加上18年的投资理财本金(井喷使用积分)及收益都能拿回来。我自己通过微信、银行转账和托家人转账,先后给孙X英合计22万余元至今血本无归,孙X英拉黑我微信和电话逃脱罪责,和团队长们联合诈骗,现在还通过农人计划和酒的易物继续坑害会员。

 

投资人入坑案例3


我是郑州人,我的团队长是商丘人赵X玲,20年八月她来找我,说有好事情要给我分享,讲了一通,我压根儿听不懂,就是让我投资,还说,第一次如果亏钱了她来承担我的损失,还说她一年都挣了一千多万了!大家都是朋友,也不懂就选择了相信!

 

从上述部分入坑的案例可以明显看出,水之美就是利用熟人、亲友之间的信任,开始传播投资理财信息,然后通过专业的课程来洗脑,再加上团队长不停的煽情,不断的督促,让受害人一步步信实水之美是一个实力强大的国际金融集团,只要参与进来就能快速得到巨大的回报。


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据受害人提供的资料,水之美公司名称为 WATER BEAUTE WORLD BERHAD,总部在马来西亚,董事长是李哲水,2000年成立,2012年公司拥有自己的操盘团队,正式进军资本市场。主要分为国外机构和国内市场。


从宣传的国外机构来看:


2015年收购印尼银行,启动电子股分红,获批准上市资格。


2017年,公司收购上市公司已达到7,股票代码:


主版:7070/9342/0118


副版:0080/0038/0125/0165


2018年,继2015年收购一家印尼银行之后,又收购了两家离岸银行;入股印尼的人寿保险,并控股40%;在新加坡注资十亿美金成立一家国际私募基金,在国内收购,四家私募基金,一共五家私募基金;2018年已经完成了全球性的金融布局,董事长李哲水是金融专家,他非常懂资本市场的运作;2018年末,公司成立了两折消费,八折返还的平台,叫VIM


2019年推出太子国际支付系统,并在多个国家央行拿到支付牌照,所以资金才能自由的转入转出;阿波罗交易所是全世界上万家交易所中唯一一家有离岸银行做背书的交易所,它分量大交易赢利板块:为主流货币提供BB交易,为传统股票提供股票交易;为中小型企业初创资金融资上市;收购上市公司已达到13家;2019106日,推出一款短期理财产品—BTC36 CLUB。

 

实际上,根据马来西来证券交易所上市公司年报显示,上述有代码的7个上市公司主要股东清单中均未出现水之美或李哲水。仅9342的股东出现WBW GLOBAL SDN BHD,持股占比2%出头,远远谈不上收购。而0125早已于2012年退市,所以不难看出,宣传中说的收购上市公司都是假的。

 

在中国,太子钱包的取现需通过第三方支付来完成,这也说明太子国际支付在中国没有合法的支付牌照。而且打款的第三方也是非法的,因为从太子钱包取现,打款的帐户不是法人帐记,而是自然人帐户,这个就是非法三方支付的特点。

 

且宣传的“太子卡”也是跟太子国际支付没有关系的,“太子卡”实际上是国际银联卡,它由CardBys来发卡管理,跟太子国际支付、水之美、李哲水没有关系,这个大家可以从卡的实际申领中得知,申领卡的操作在cardbys.com网站上完成。把这个国际银联卡称为“太子卡”是玩弄一个文字游戏,让大家误认为这个卡是太子支付下面的。实际上未见有地方使用太子国际的支付,提现都是通过第三方或国际银联卡进行

 

反传防骗联盟注意到,该公司给会员担保的FRANKLIN CAPITAL LTD信托基金公司也是不存在状态,从天眼查工商信息显示,该公司于2002725日在中国香港注册的,2008711日就已告解散。而在2021年的当下,水之美公司却还在用其在做宣传,号称用户的资产能得到相应的保障。都已经不复存在十多年了,如何保障?这不就是妥妥的忽悠人吗?


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国内的机构:


2016年在中国注册水之美分公司:深圳万里行科技信息有限公司,同时,成立了在工信部备案的合法的电商平台,电商平台进入中国奠定了我们公司在中国的合法身份;亚洲最大的比特币交易平台的成立,意味着水之美公司正式进入区块链数字金融领域中。


据企查查公开信息显示,深圳万里行科技信息有限公司成立于2016816日,企业为外国自然人独资,出资人TEE YEN CHONG为公司的法人代表,持股100%为实际控制人,参保人数显示为0,极可能是一空壳公司。

 

2018年在新加坡注资10亿美金,成立了国际私募,在国内收购了4家私募,分别在广州2家,上海2家。


据调查,根据中国证券投资基金业协会网站,截至2018年,在广州成立的私募基金管理人共789位,而其实控人均不是水之美或李哲水。

 

以上资料无一不都在证实,水之美的吹嘘真的是只靠一张嘴,却依然能让如此多人上当。

 

而据受害者们讲述,如果仅仅是由上面所说的亲戚和朋友,且没有专业知识的人来布阵这骗局,那么受骗上当的人员和金额也不会有如今之巨大,毕竟他们很难打进那些有专业技能在本身领域就生活得比较好,而且对一些所谓投资机会有一定鉴别能力的人的圈子。而商磊的出现,改变了这个局面。


商磊在荔枝微客堂,以讲授专业投资的专业形象出现,力推水之美投资,欺骗了很多有一定知识技能但还不足以鉴别骗局的人。而且在投资标的设计上,别出心裁地设计了所谓动态投资(也就是所谓做市场,本质就是拉人头)和静态投资(也就是不拉人头,只靠或主要靠自有资金投资),而静态投资就是为那些有一定知识技能资金实力较雄厚不愿意拉人头的人所量身定做的。从而将被骗对象的范围大大扩展了。

 

据受害人介绍,水之美具体投资的项目也种类繁多,具体投资对象包括:电子股、猫山王榴莲园、马六甲六星豪华公寓、诺贝币、保本保息、温佩、ASE、阿波罗交易所、井喷/爆喷(比特币期货合约)、稳喷/易喷(比特币期货合约)、优胜(股票交易)、太享币/太享元宇宙(虚拟币/元宇宙)。


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所投的产品,提成、赢利都是在内部通用的一个报单网站上进行的,每个从可以注册多个帐户,报单都是认帐户不认人。可以使用一个帐户的内的“分”为另一个帐户报单(这也是团队长可以对冲截留现金的一个基础)。

 

推荐关系也是认帐户不认人,一个人多个帐户之间也可以形成推荐关系,这也是之前宣传的一个点在水之美投资人中有大量“静态”投资人,完全不发展下线,或主要不发展下线,而是完全或主要以自有资金投资个人的多个帐户之间形成推荐关系后,推荐费由自己收取,实际上只是降低自己的投资成本。

 

20192月前,投资人的回款是直接进个人银行帐户,20192月之后,都是进太子帐户,投资人需要在app中提现至个人银行卡,太子帐户推出后,对加快扩大诈骗规模起了重要的作用。自202154,提现至今未到账。

 

而在问题发生后,团队的领导不是解决问题,而是纷纷开始拉黑投资人。


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在反传防骗联盟看来,水之美的本质就是一个资金盘骗局,李哲水不停的用各种眼花缭乱的包装来给大家画大饼,不停的让你投钱进去,而你所谓的钱和所谓的奖金都只是一个数字而已,这样没有保证的资金盘,说不给你提现就不给你提现,崩盘也只是早晚的事情。

 

而当初马来西亚“MBI集团”割韭菜的事件还历历在目,MBI集团创始人张誉发涉嫌洗钱也于725日在泰国落网,将被移交中国审判,而相关的国内多个团队领导人也以诈骗罪,组织、领导传销活动罪被判刑,“MBI”事件最终画下圆满句号。


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据最新消息显示,68日水之美团伙中的一份子孙X英也被移交相关经侦调查中了。


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最后,反传防骗联盟提醒那些仍在观望或者心存侥幸能提现的投资者:这就是一场骗局,尽早收集好你手中被骗的证据去当地公安机关报案,这才是挽回损失的最佳方案,也是杜绝身边亲朋好友不再被其骗的最好方法,不要等到最后什么证据都被销毁了,再来追悔莫及。

 

而坑人的水之美和李哲水结局会怎样?我们也将拭目以待......


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