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头条|上海盖储为销售矿机选择顶风作案,操盘手陶松林已沦为失信被执行人!

作者:微商电商调研 2022-10-09 14:46:42 参与跟帖(0) 浏览次数:216

直销之窗10月09日发布:最近几年随着互联网的发展以及区块链概念的深入人心各种各样的虚拟币项目相继涌入到不少人的朋友圈与此同时在线上或线下销售矿机的公司也越来越多近日本平台就接到了关于上海盖储公司在国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币挖矿活动的通知发布后仍在销售矿机的投诉

那么这家向不特定受众销售矿机的盖储公司到底有着怎样的平台背景盖储公司幕后的操盘手陶松林是否已多次沦为失信被执行人盖储公司与投资人签订的合同又披露了怎样的内容?CNFS发行虚拟币CNX,以及盖储公司销售矿机等行为是否涉嫌违法

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公司背景问题重重

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据受害者投诉向他们销售矿机的是打着中科云上海CNFS实验室旗号的盖储公司发行虚拟币CNX的主体正是CNFS。经查盖储实业上海有限公司成立于20185原名上海盖储数字科技有限公司上海本座企业发展有限公司股东有链中上海创业孵化器有限公司大股东)、王江林2021年度报告显示该公司股东的实缴出资情况与员工参保情况如下

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调查发现上海CNFS实验室的确与盖储有所合作据公开资料显示,2021911,CNFS协议实验室携手盖储集团在上海举办了“CNFS分布式绿色存储全球协议矩阵链达峰引擎亚洲行上海峰会”。就在当月盖储集团还与中科云计算香港有限公司、CNFS协议实验室在上海正式签署了战略合作协议据公众号央商链行介绍,CNFS是去中心化云存储平台利用区块链技术创建了一个比传统云存储提供商更强大更实惠的数据存储市场。CNFS系统以高速度高安全低成本的特性已被公认为是未来最具潜力的存储应用技术

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说到盖储公司的幕后操盘手据受害者透露盖储公司的实际控制人是陶松林此人后来又改名为陶锦松林盖储公司原来的法定代表人是他的老婆孙红芹

关于陶锦松林据公开资料显示此人的身上一直贴有品牌数字链商品牌智慧公馆开创者世纪品牌数字链商机构董事长的标签在公众号央商链行发布的关于盖储公司的报道中陶锦松林的肖像和大名都被摆在了最中央的位置上足以说明此人在盖储公司的地位而且该公众号也常以董事长的名号冠之经过进一步调查我们还发现该公众号的认证主体为世纪百科孵化器有限公司该公司的法定代表人和独资股东为陶子昕此人和陶锦松林有什么关系呢据相关裁判文书显示,1974129日生人的陶松林系陶子昕的父亲

而关于陶松林和孙红芹系夫妻关系的说法在工商信息和裁判文书所披露的内容里也有所体现关于盖储公司本身孙红芹首先就曾在2021年担任过该公司的法定代表人而说到她和陶松林的关系浙江省耀江实业集团有限公司与上海如懋网络科技有限公司陶松林房屋租赁合同纠纷一审民事判决书我们可以看到此案的被告方包括上海如懋网络科技有限公司和陶松林在内而孙红芹正是如懋公司的董事长足见两者关联之紧密

陶松林和孙红芹在过往这些年间已是劣迹斑斑据企查查显示陶松林本人已先后被庐江县人民法院上海市黄浦区人民法院上海市崇明区人民法院上海市宝山区人民法院列入失信被执行人名单累计次数达12次之多失信行为包括有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务违反财产报告制度失信总金额高达375.95万元

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图片来源企查查

在这段期间陶松林已被法院出示限制消费令达16次之多

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孙红芹也不例外她同样曾因未按时履行法律义务被法院强制执行

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图片来源企查查

最近几年间她也同样曾因人员自身未履行法定义务关联企业未履行法定义务而被法院多次限制高消费而由她担任法定代表人的首印品牌企业发展管理昆山有限公司在去年更是被江苏省市场监督管理局列入到严重违法失信企业名单

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图片来源企查查

销售矿机涉嫌违法

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据受害人阿强化名透露他经人介绍了解到上海当地有一家做存储的区块链公司没过多久他便帮两位朋友转了18从盖储公司这里买了两台矿机存储服务器),每个服务器标价9此后他又转了价值10万的USDT,才从别人手里买到了虚拟币CNX(CNFS发行的通证)。据悉,USDT又称泰达币同样属于虚拟货币

相关合同信息如下

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用以购买矿机的电子凭证

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用以购买CNX的电子凭证

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根据有关法规盖储公司销售矿机的行为在我国已涉嫌违法,《关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知已明确将虚拟货币业务定义为非法金融活动与此同时国家发改委等部门发布的关于规范虚拟货币挖矿活动的通知也明确规定全面禁止虚拟货币挖矿通知第二条第二款明确要求:“区分虚拟货币挖矿和存量项目严禁以任何名义投资增量项目和开发虚拟货币挖矿项目。”北京商报报道称挖矿行为被明令禁止后各省市也加快了对虚拟货币挖矿行为的整治工作从全面排查到设置举报通道防止挖矿活动在境内死灰复燃的大网正缓缓拉开

在法律层面有专家特别指出:“矿机属于商品买卖矿机本身就像买卖电脑显卡硬盘不会涉及非法问题但购买矿机用于挖矿”,则涉嫌违法而盖储在相关宣传材料当中所提到的挖矿等关键词无异于明火执仗

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调查还发现受害人提供的合同的签署日期(202110也在关于进一步防范和处置虚拟货币交易投机风险的通知国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币挖矿活动的通知的发布日期(20219之后显然盖储公司销售矿机的行为属于知法犯法性质非常恶劣同样,CNFS及有关人员继续发行交易虚拟货币CNX的行为也属于是顶风作案

眼下在发行虚拟货币CNXCNFS实验室的门口也聚集了一大批正在开展维权活动的受害者

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根据受害人提供的视频资料显示时至今日已有不少投资人在公安机关进行了报案处理

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USDT案发不断

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顺带一提受害人在举报材料中所涉及的泰达币最近两年也是屡见报端中国人民银行就曾对交易泰达币的这种行为发声预警虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行使用加密技术及分布式账户或类似技术以数字化形式存在等主要特点不具有法偿性不应且不能作为货币在市场上流通使用一个月后福建南安市公安机关破获了一起诈骗案件本案中犯罪团伙就是通过泰达币洗钱的方式完成跨境结算兑换成人民币最终完成诈骗

20224公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上也提到了泰达币随着打击治理工作的不断深入电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化新特点其中从资金通道看传统的三方支付对公账户洗钱占比已减少大量利用跑分平台加数字货币洗钱尤其是利用USDT(泰达币的危害最为严重

后  记

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随着虚拟货币的兴起与之相关的投机炒作诈骗等活动愈演愈烈一些网民受其影响盲目地参与到相关交易活动中给自身财产带来了较大损失不久前国家网信办曾专门为此发声国家网信办将继续会同相关部门加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度依法保护人民群众财产安全至于上海盖储公司和CNFS在今后会如何发展对此微商电商调研将继续保持关注

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