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“陆羽茶交所”涉嫌非法集资诈骗!海门农商银行成功阻止退休教师转款!

作者:海门农商银行 2021-06-17 11:11:07 参与跟帖(0) 浏览次数:279

反传销之窗06月17日发布:近年来,非法集资和金融诈骗案件高频多发,犯罪手段呈现出多样性、诱导性和隐蔽性等特征,严重威胁到群众财产安全。近日,海门农商银行营业部成功阻截一起涉嫌非法集资诈骗,有效保障了客户的资金安全。


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条理清晰,遇事沉着冷静

5月17日上午,退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷一同走进营业部大厅。大堂助理江瑶、洪丽敏立即迎了上去,询问他们办理什么业务。高某元和两位大爷都表示要办卡和手机银行。但最后一名大爷高某新却非常抵触,拒绝回答,同时还不停与人通话。这种情形立即引起了大堂工作人员的警觉。

大堂工作人员张沈妙将高某元带至贵宾室仔细询问。得知同行的高某新大爷在公园晨练时遇上“陆老师”,高某新在“陆老师”的引导劝说下向某平台投资1万元,并且得到可获月利息1200元的承诺。高某元表示,对这样的好事十分心动。张沈妙立即提醒可能是非法集资诈骗。高某元将信将疑,拉来高某新问个明白。高某新当场打开手机微信群和一个名叫“陆交所”的APP。同行的一位陆大爷表示,已经向该平台投资26500元,而且据说拉人头也能获奖励。


反应迅速,及时报警

张沈妙判定,几位大爷极有可能遭遇平台非法集资,立刻打开手机搜索“陆交所”。“陆交所”全称为“陆羽茶叶交易所”,网上都是该平台涉嫌变相传销、承诺收益骗局等诸多新闻。同时,张沈妙查看高某新已加入的“投资顾问群”,满眼所见“想理财成功,要跟对人,选对平台”、“国资委入股平台,收益有保证,国家值得信赖”等洗脑话语。张沈妙耐心讲解其中诸多疑点,提醒蕴藏的巨大风险,明确阻止大爷们的业务办理要求,及时报警并上报总行相关部门


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警银合力,敲响警钟

公安民警达到后,一经判断就指明这是典型的投资平台非法集资,并且拿出了“易租宝”、“捞财宝”等典型案例进行警示。公安民警指导已经投资的高某新和陆大爷立马去该平台赎回资金,告诫两人切勿拉亲戚朋友下水,否则是害人又害己;要求高某元等其余二人擦亮眼睛,谨防上当受骗。公安民警还将此事上报区公安局经侦大队,进一步深入调查。


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尽职尽责,守住百姓的钱袋子

海门农商银行安全保卫部总经理顾建国表示,此次成功拦截涉嫌非法集资诈骗事件,将风险隐患消灭在萌芽状态,得益于营业部严格按照总行要求,认真学习金融安全风险案例,积极开展防诈骗预案演练,不断提高柜面大堂人员风险防范意识。同时提醒广大市民:提高风险意识,远离非法集资的高收益陷阱


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