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【连载】一、萤石矿投资套路卷土重来,山东众安实业有限公司被指涉嫌非法集资

作者:舆情观察网 2021-06-30 19:52:27 参与跟帖(0) 浏览次数:143

反传销之窗06月30日发布:萤石作为现代工业的重要矿物原料,是宝贵的不可再生的稀缺性资源,已被国家列入战略性矿产目录,属于矿产资源宏观调控和监督管理的重点对象。近年来国家整治管控力度加大,萤石行业“小,散,乱”等问题有望逐步解决,中小企业退出将改善行业供给格局整体上,我国2019年萤石总产量预计将下降约17%,萤石供给持续收缩。


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网图,侵删


2019年6月14日,国家发改委等七部委印发《绿色高效制冷行动方案》,目标到2022年,绿色高效制冷剂产品市占率提高20%。制冷剂是萤石主要下游产品,推广高效制冷产品将拉动相关产品需求,未来萤石供需持续向好。


在此背景下,萤石矿的投资项目层出不穷,质量也是良莠不齐,甚至出现了诸多相关的投资陷阱。


近日,舆情观察网留意到山东众安实业有限公司(以下简称众安实业)的萤石矿投资项目。


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据宣传称:众安实业主要经营包括萤石矿及萤石产业链的投资、生产、加工、技术开发等;萤石(普通)地下开采(含选厂,限下属子公司经营);矿产品开采、加工、检测、矿山环境及安全的技术咨询。  专家团队拥有二十多年矿山勘探、开采以及矿石浮选经验。


据企查查APP数据显示,众安实业成立于2020年9月16日,法人林成,持股65%。


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图片资料来源于企查查APP


据称,众安实业目前第一个标的:并购内蒙古自治区喀喇沁旗兴旺萤石矿,资产评估60-80亿元。将采用实体运行承包制全股权分配模式吸引投资人加入。


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众安实业宣传资料


根据知情人士提供的资料显示,成为众安实业合伙人方式如下:


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投资者根据投资金额不同分为4个级别:


3.6万元:实际年化率21%,总现金收入5.13万元,股权积分2.7万;


7.2万元:实际年化率35%,总现金收入12.3万元,股权积分6.48万;


12万元:实际年化率35%,总现金收入20.52万元,股权积分10.8万;


20万元:实际年化率50%,总现金收入39.9万元,股权积分21万;


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市场专员绩效收益:


一星(3600元):周封顶工资4000元,周实际收入2400元,股权积分1200;


二星(7200元):周封顶工资1万元,周实际收入6000元,股权积分3000;


三星(1.8万元):周封顶工资2.5元,周实际收入1.5元,股权积分7500;


四星(3.6万元):周封顶工资6万元,周实际收入3.6元,股权积分1.8万;


五星(7.2元):周封顶工资25万元,周实际收入15万元,股权积分7.5万;


六星(12万元):周封顶工资35万元,周实际收入21万元,股权积分11.5万;


七星(20万元):周封顶工资35元,周实际收入21万元,股权积分11.5万;


绩效工资理解说明:每人做两个市场,大市场沉淀给公司用于实体发展,自己每周拿业绩小的市场的提成,按照每周1%计算。


根据众安实业投资者模式和市场专员模式来看,众安实业承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会不特定的对象筹集资金。涉嫌非法集资。


而关于萤石矿投资涉嫌非法集资的案例,舆情观察网在中国裁判文书网找到几则相关判例。


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截图自裁判文书网


被告人李xx通过口对口的方式向被害人李某某宣传投资河南嵩县木植街乡玉新萤石矿能取得高额回报,承诺按月息3%支付利息,在取得被害人李某某信任后,于2014年7月至9月期间分三次非法为河南嵩县木植街乡玉新萤石矿向李某某吸收存款共计10万元,造成直接损失9.1万元。


被告人李xx通过口对口的方式向被害人秦某某宣传投资河南嵩县木植街乡玉新萤石矿能取得高额回报,承诺按月息3%支付利息,在取得被害人秦某某信任后,于2014年2月15日非法为河南嵩县木植街乡玉新萤石矿向秦某某吸收存款共计6万元,造成直接损失5.46万元......


根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第五条第一款“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。”的规定,集资参与人已取得的利息可折抵其本金,被告人李xx所获提成应予追缴并返还集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:


一、被告人李xx犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金五万元。


(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2015年7月30日起至2018年10月29日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。)


二、责令被告人李xx退赔集资参与人的未退还本金(退赔明细附后)。


三、被告人李xx违法所得六万元予以追缴,用于返还集资参与人未退本金。


有法律人士指出:有这么好的收益,半年回本,为什么不找银行贷款?银行的利息多低啊。为啥给你这半年回本就100%,年化200%而且每周返钱,实际利率还更高。讲难听点,去借一般的高利贷也没有这么高。


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