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借“上市”为由兜售原始股:北京多家公司因涉嫌传销被查,主犯锒铛入狱

作者:反传万里行 2021-07-06 19:25:29 参与跟帖(0) 浏览次数:178

反传销之窗07月06日发布:日前,反传万里行在中国裁判文书网上发现南县人民法院发布了多篇《执行案件结案通知书》(简称结案通知书)。


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据此次发布的结案通知书显示,北京众成财富国际投资有限公司(2021)湘0921执848号及北京要加科技有限公司(2021)湘0921执849号因犯组织、领导传销活动罪,经南县人民法院审理后已结案,依据最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第108条第1款第(一)项的规定,于2021年6月23日执行完毕。


根据企查查公布的资料显示,北京众成财富国际投资有限公司在该案中被执行的金额为353550元。


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北京要加科技有限公司在该案中被执行标的的资金则为2089433元。


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在此次案件中南县人民法院同时发布的被执行的主要涉案人员有崔健(系北京众成财富国际投资有限公司和北京要加科技有限公司法人代表、董事长)、赵营珍(系北京众成财富国际投资有限公司股东、技术员)、高晨巍(系北京众成财富国际投资有限公司财务)、殷宪美(系山东省济南翠鸟网络科技有限公司法人代表)、徐陆君、胡小亮等。目前均已执行完毕。


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据企查查显示,北京众成财富国际投资有限公司成立于2014年3月,注册资金1亿元,实缴资本为0,法定代表人为崔健,也是公司的大股东和实际控制人,持股比例为90%。此外崔健同时为北京要加科技有限公司实际控制人,该公司成立于2016年9月,注册资金为300万元。今年6月1日,崔健因未按时履行义务被南县人民法院立案强制执行,执行金额为40480256元。


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据悉,北京众成财富国际投资有限公司旗下的众成财富平台,号称以外汇配资、影视版权投资、独角兽金融投资及准上市公司原始股等口号为噱头大肆发展下线。


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据反传万里行了解到,该案早在2019年便被大量受害群众举报涉嫌传销,湖南省南县公安局经立案调查后将涉嫌组织、领导传销活动罪的崔健等人抓获归案。2019年9月4日南县公安局向公安部申请,请求全国各地公安机关对该案中涉嫌违法相关人员予以打击处理。2020年4月9日由湖南省南县人民检察院(南检刑诉(2020)38号)对上述人员提起公诉。


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