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【聚焦】张庭夫妇公司涉嫌传销被查,冻结资金6亿?回应来了

作者:21世纪经济报道 2021-12-31 20:49:48 参与跟帖(0) 浏览次数:143

反传销之窗12月31日发布:进入12月份,明星大瓜一个接一个,这次是张庭。


28日晚间,话题#张庭#登上微博热搜首位。有消息称,林瑞阳张庭夫妇旗下公司上海达尔威贸易有限公司(以下简称“上海达尔威”)因涉嫌传销被查。


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张庭夫妇公司涉嫌传销被查?冻结资金达6亿!回应来了



12月24日,“李旭反传防骗团队”微信公众号发文称,已经接到石家庄市裕华区市场监督管理局关于查证函的回复。


回复称,根据多起群众举报核查,2021年6月5日,该局对上海达尔威涉嫌传销立案调查,并逐级向上级报备。石家庄市裕华区市场监督管理局回复到,因上海达尔威利用金融机构转移或隐匿涉传销资金,该局已依法申请人民法院采取保全措施,目前案件在进一步调查中。


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“李旭反传防骗团队”表示,据石家庄市裕华区市场监督管理局相关人员透露,此次被冻结的资金高达6亿元(分两次冻结,主体公司3亿元和某代理、团队长冻结3亿元)。


“李旭反传防骗团队”微信公众号简介显示,李旭反传销防骗热线由民间反传销协会创建者李旭设立,是一家专业反传销研究、反洗脑救助机构。


对此,TST庭秘密29日凌晨在官方微博回应称,上海达尔威是一家合法经营的公司,自成立以来始终遵从政府指导,坚持合法经营,依法纳税;非常感谢河北石家庄政府指导公司排查风险,目前公司运营一切正常,公司将积极配合相关部门工作。


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该微博被知名演员林瑞阳、张庭微博转发。


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闺蜜陶虹及时抽身?


据企查查,上海达尔威注册资金23180万元人民币,法定代表人为林吉荣(即林瑞阳)。TST庭秘密官网显示,TST庭秘密是上海达尔威旗下品牌 ,由林瑞阳和张庭于2013年创立,该品牌以化妆品、护肤品为主打品类,并主要通过线上商城庭秘密APP和线下实体店的O2O方式进行产品销售。


据企查查,达尔威股东众多,背后共有12名股东,其中陶虹位列单一第七大股东,持股比例为1.93%。


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此外,陶虹还100%持股北京最陶然服装服饰有限公司,而该公司是达尔威单一第五大股东。


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巧合的是,11月23日,上海淘不庭文化传媒有限公司发生工商变更,陶虹退出该公司股东。张淑琴、林吉荣(张庭夫妇)为该公司高级管理人员。


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2002年,张庭和徐峥合作出演《穿越时空的爱恋》相识,并成为好友。次年,徐峥和陶虹结婚,陶虹和张庭自然而然成为好朋友。


随后的近20年时间中,陶虹和张庭就从未停止过联系,她们的友情也逐渐升温,慢慢成为无话不说的好闺蜜,二人曾多次在公开场合或者网上秀出闺蜜情。


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张庭夫妻与陶虹合影(图源:张庭微博)


在2020年10月,张庭花了17亿元在上海买入一幢大楼,她还特意留出一层楼给陶虹做办公室。


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今年新增两条立案信息



达尔威前三大股东分别是上海广鹏投资管理咨询有限公司、上海胜极生物科技有限公司、上海上阳投资管理咨询有限公司,持股比例分别为35.18%、31.86%、12.61%,继续穿透股权关系,上述公司背后均为境外企业。


另外,在今年的7月22日和7月23两天,达尔威公司还新增了两条立案信息,案号分别是(2021)鄂0626执保57号与(2021)鄂0626行保1号,原告方是保康县市场监督管理局,目前案件状态为已经结案。


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据北京商报,投融资专家许小恒表示,传销是指组织者发展人员,通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。“识别传销,需要看三个特征,即入门费、拉人头、计酬方式,比如拉人头方面看是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益,如果符合以上特征,就有可能涉嫌传销”独立经济学家王赤坤如是说。


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