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香港梅兰竹菊艺术品拍卖交易中心宣称有“国资背景”?杉德支付遭罚款共计2775万余元

作者:捉销师 2022-05-09 20:22:21 参与跟帖(0) 浏览次数:147

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直销之窗05月09日发布:2021年12月,人民日报发布题为《当心以“拍卖”为幌子的骗局(以案说法)》的文章,文章中称:检察机关表示,犯罪嫌疑人以委托拍卖为诱饵,通过虚假宣传、虚构具有海外拍卖能力、向被害人夸大所出售字画等物品的价值,最终目的是为了向被害人高价售卖物品,骗取被害人钱财。因此本案是打着委托拍卖幌子所实施的诈骗犯罪。


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近日,捉销师注意到一个名为“梅兰竹菊艺术品拍卖交易中心”(以下简称“梅兰竹菊”)的项目,该项目是否具有人民日报文中指出的骗局特征?其中暗藏哪些风险?本文将进行深入的解读。、


号称“国资”,背景成疑


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图片资料来源于企查查APP


据企查查APP数据显示,梅兰竹菊成立于2019年1月3日,属中国香港企业,企业编号:2783699;企业类型:私人股份有限公司据“登记信息”显示,该公司所属行业、主营业务、电话、官网、邮箱、地址等信息均未显示。


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据宣传称:梅兰竹菊拍卖交易中心由国有企业控股,平台股东背景实力雄厚,平台正在推进赴美纳斯达克上市,为广大投资者打开国际金融市场通路。


据企查查APP数据显示,其宣称的背景企业国立文化产业投资管理有限公司成立于2015年1月8日,股东五洲传播有限公司持股约50.9%,北京联盛(北京)投资管理有限公司持股约49%(2021年10月13日因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被北京朝阳区市场监督管理局列入经营异常);法人/董事长井水清。


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同样在2021年10月13日,国立文化产业投资管理有限公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被北京朝阳区市场监督管理局列入经营异常。


可见,梅兰竹菊利用两家已经被列入经营异常的企业作背书,显得有些苍白。另外从现有资料来看,国立文化产业投资管理有限公司是否真有关联还很难判定。


另外,2019年国家市场监管总局就开记者会说:政府不要再为企业行为背书或站台,因为容易影响市场的公平竞争,也会对消费者产生误导。

 

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杉德支付屡遭处罚


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据称,梅兰竹菊资金监管机构为杉德支付,据企查查APP数据显示,杉德支付网络服务发展有限公司成立于2011年6月4日,法人沈树康。股东杉德银行卡通信息服务有限公司持股100%。


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图片来源于企查查APP


据企查查APP数据显示,杉德支付网络服务发展有限公司累计遭罚款2775.98万元(没收违法所得金额除外),具体如下。


1、行政处罚决定书文号:上海银罚字〔2021〕20号,处罚事由:1.违反商户管理规定;2.违反清算管理规定;3.违反账户管理规定;4.与身份不明的客户进行交易。


处罚结果:给予警告,责令限期改正,没收违法所得人民币33,961.09元,并处以罚款人民币886万元,罚没合计人民币8,893,961.09元。


处罚单位:中国人民银行上海分行;数据来源:中国人民银行;处罚日期:2021-12-15。


2、行政处罚决定书文号:上海银罚字〔2018〕15号,处罚事由:违反支付业务规定;处罚结果:给予警告,没收违法所得6,683,465.89元,并处以罚款18,049,804.49元,合计罚没金额24,733,270.38元。对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。处罚单位:中国人民银行上海分行;数据来源:中国人民银行;处罚日期2018-09-30。


3、行政处罚决定书文号:上海银罚字〔2017〕57号;处罚事由:违反支付业务规定;处罚结果:没收违法所得人民币349,141.81元,并处以罚款人民币850,000.00元,共计人民币1,199,141.81元。处罚单位:中国人民银行上海分行;数据来源:中国人民银行;处罚日期:2017-09-05。


关于梅兰竹菊艺术品拍卖交易中心的运作平台,以及相关资质存在哪些问题,捉销师将继续关注。


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